证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015－041
武汉武商集团股份有限公司
第七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第七届十一次董事会于2015年8月17日以电子邮件方式发出通知，2015年8月27日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事8名，独立董事喻景忠、田玲和董事汪强因工作原因未能出席，独立董事喻景忠、田玲委托独立董事谭力文表决，董事汪强委托董事邹明贵表决。本次董事会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，公司5名监事及董事会秘书列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《武商集团二O一五年半年度报告正文》及《武商集团二O一五年半年度报告摘要》
详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于收购武商百盛实业发展有限公司股权的议案》
详见当日巨潮网《武汉武商集团股份有限公司关于购买控股子公司股权的公告》（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
独立董事一致同意本议案。
三、审议通过《关于武汉武商家电连锁有限公司解散清算的议案》
详见当日巨潮网《武汉武商集团股份有限公司关于控股子公司解散清算的公告》（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》
详见当日巨潮网《武汉武商集团股份有限公司日常关联交易公告》（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘江超、陈旭东、王沅、孙建清回避表决，其他7名非关联董事参加表决。本议案经独立董事事前认可，并一致同意本议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于银行抵押和增加贷款的议案》
因公司业务需要,需办理银行抵押和增加贷款相关业务，根据公司章程的有关规定，董事会审议通过如下事项：
1、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行增加项目贷款壹拾亿元整，增加后我公司在中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理贷款总额为肆拾亿元整，其中流动资金贷款为壹拾亿元整，项目贷款为叁拾亿元整。
2、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理解放大道686号武汉世界贸易大厦1层至9层房产和分摊土地使用权抵押。
■
3、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理仙桃市龙华山办事处钱沟路西侧房产和分摊土地使用权抵押。
■
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月28日
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015－043
武汉武商集团股份有限公司
关于购买控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
武商百盛实业发展有限公司（以下简称“百盛实业”）成立于1993年，武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）和马来西亚金狮冠奇有限公司（以下简称“金狮集团”）分别持有百盛实业50%的股权，公司向其委派董事长、总经理及关键管理人员，百盛实业系公司合并报表范围内的子公司。百盛实业的房产由公司下属全资子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”）租赁，为武商量贩总部办公及其下属百圣店经营，现由于金狮集团要求退出国内市场，且为满足武商量贩经营需要，公司拟以现金10,562.90万元受让金狮集团所持有的百盛实业50%的股权。收购完成后，公司将持有百盛实业100%股权，百盛实业将成为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次购买股权事宜不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买股权事宜经公司第七届十一次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、 交易对方的基本情况
1、名称：马来西亚金狮冠奇有限公司
企业性质：有限公司
注册地址：Level 14,Lion Office Tower,No.1 Jalan Nagasari,50200 Kuala Lumpur
主要办公地点：Level 14,Lion Office Tower,No.1 Jalan Nagasari,50200 Kuala Lumpur
法定代表人：黄荣昕
注册资本：10,225,250令吉
营业执照注册号：358127 V
主营业务：投资控股
2、金狮集团主要股东是丹斯里锺廷森，与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：
名称：武商百盛实业发展有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：武汉市江汉区常青路43号
主要办公地点：武汉市江汉区常青路43号
法定代表人：郑嘉兴
注册资本：1500万美元
营业执照注册号：420100400011020
主营业务：仓储、物业管理、商品零售及商品配售等。
百盛实业成立于1993年，由武汉武商集团股份有限公司和马来西亚金狮冠奇有限公司分别持有百盛实业50%的股权，公司向其委派董事长、总经理及关键管理人员，百盛实业系公司合并报表范围内的子公司。
本次购买的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利， 不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在委托理财、经营性资金占用情况。
2、百盛实业2014年12月31日经审计的资产总额为12,165.34万元，负债总额为11,568.03万元，应收款项总额为33.47万元，净资产为597.31万元，营业收入为2,276.73万元，营业利润为21.21万元，净利润为21.08万元，经营活动产生的现金流量净额为1,748.76万元。
截止2015年6月30日经审计的报表反映，资产总额为12,390.16万元，负债总额为11,671.62万元，应收款项总额为11.01万元，净资产为718.54万元，营业收入为1,204.82万元，营业利润为121.24万元，净利润为121.24万元，经营活动产生的现金流量净额为947.52万元。
3、经威格斯资产评估顾问有限公司于2015年7月14日对百盛实业物业进行评估，认为该物业于估值日的市值为人民币67,900万元。
四、交易协议的主要内容
1、成交金额：人民币10,562.90万元
2、交易定价原则：目标股权的转让价格综合考虑了百盛实业经审计的2015年6月30日报表及资产评估顾问机构对百盛实业物业评估值为依据确定。
3、股权转让价款的支付：本次股权转让价格为10,562.90万元人民币，公司将以自有资金采用现金方式支付。
4、协议的生效：
（1）公司董事会作出同意本次股权转让的董事会决议；
（2）外商投资审批部门对本次股权转让申请作出同意的批复。
五、涉及本次股权购买的其他安排
本次购买完成后，不会对百盛实业的人员安置、土地租赁等情况产生影响；不会产生关联交易以及与关联人产生同业竞争的情形。
六、本次购买股权的目的和对公司的影响
百盛实业房产目前为武商量贩总部办公及其下属百圣店经营场所，且百盛房产位于武汉CBD王家墩中央商务区，本次购买百盛实业股权，使其成为公司全资子公司，有利于公司下属量贩公司经营发展，有利于公司资产价值的提升，有利于公司长远发展。
本次购买事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围变更。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、百盛实业经审计的财务报表
4、评估报告
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月28日
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015－044
武汉武商集团股份有限公司
关于控股子公司解散清算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
因家电行业环境的剧烈变化，武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“武商集团”）下属控股子公司武汉武商家电连锁有限公司（以下简称“武商家电”）已于2008年停止经营（详见公司于2008年1月25日在巨潮网公告的编号为2008-004号公告）。2015年4月25日，该公司经营期限已届满，决定进行解散清算。公司于2015年8月27日召开第七届十一次董事会审议了《关于控股子公司解散清算的议案》，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，同意武商家电进行解散清算。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次解散清算事项不需提交股东大会审议。本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、解散清算主体基本情况
公司名称：武汉武商家电连锁有限公司
注册地点：武昌区武珞路568号
法定代表人：江萍
注册资本：贰仟捌佰陆拾伍万元整
经营范围：五金交电、电脑及耗材、家用电器及维修、安装、配送等。
股权构成：武商集团持有其69.81%的股权，武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）持有其27.92%的股权，江萍等32位武商家电管理层持有其2.27%的股权。
截止2015年6月30日未经审计报表反映，武商家电资产总额为740.10万元，净资产为266.16万元，2015年1-6月营业收入0万元，净利润0万元。
三、本次解散清算对公司的影响
本次解散清算完成后，武商家电将不再纳入公司会计报表合并范围。因武商家电多年来已停止经营，解散清算事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第七届十一次董事会决议
2、武汉武商家电连锁有限公司2015年6月30日财务报表
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月28日
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015－045
武汉武商集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“量贩公司”）发展需要，与武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）就租赁其新建3#、4#仓库事宜达成意向，约定仓库将于2015年12月28日前交付量贩公司，合同租赁期限10年，合同总金额约为1625.40万元。
新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为 48.75%，公司为其第二大股东，持股比例为 35.625%，武商量贩系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，武商量贩与新兴医药之间的交易构成了关联交易。
2015年8月27日，公司召开第七届十一次董事会审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见，关联董事刘江超、王沅、陈旭东、孙建清回避表决，其余非关联董事7票赞成，0票反对，0票弃权。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易无须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联方名称：武汉新兴医药科技有限公司
注册资本：80,000,000 元人民币
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区
法定代表人：张跃华
业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。
截止2014年12月31日，新兴医药营业收入为 1,045.23 万元，净利润为-112.88万元，净资产为7,261.80万元。
截止2015年6月30日，新兴医药营业收入为594.18万元，净利润为-1.70万元，净资产为7,262.61万元。
新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为48.75%，公司为其第二大股东，目前持股比例为 35.625%。武商量贩系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司全资子公司武商量贩与新兴医药之间的交易构成了关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号在建的3#、4#仓库，租赁给量贩公司作配送中心。该房屋建筑面积约 6450m2。
2、房屋租赁合同期限为10年，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算。
3、合同总金额约1625.40万元。
4、新兴医药应在2015年12月28日之前将房产交付给量贩公司。
四、关联交易的目的及对公司的影响
武商量贩向关联方新兴医药租赁在建物业用于扩大配送中心，相关交易系基于业务发展需要，有利于量贩公司配送体系的健全与完善。租金水平的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。
五、2015年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年度，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额418.97万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事进行事前认可并发表独立意见：公司董事会审议该议案符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规规定，表决时关联董事进行了回避，程序合规，关联交易事项公平、公开、公正，没有损害公司中小股东利益。
七、备查文件
1．公司第七届十一次董事会决议。
2．独立董事意见。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月28日