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(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年9月10日（周四） 9:00—11:00，13:00—16:00
2、登记地点：杭州市体育场路178号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙报传媒董事会办公室（310039）
（2）联系人：吕伟兰 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2015年8月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙报传媒集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月17日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2015-038
浙报传媒集团股份有限公司
2015年半年度报告业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年9月17日
会议召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
会议召开方式：网络加现场
一、说明会类型
本次说明会为2015年半年度报告业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
网上业绩说明会时间为2015年9月17日（星期四）上午10:00-11:30，通过公司官网www.600633.cn投资者关系互动平台参加。
现场业绩说明会时间为2015年9月17日（星期四）下午15:30-17:00，召开地点为杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室。
三、参加人员
1、本公司：公司董事、高级管理人员等
2、机构投资者
3、中介机构
四、投资者参加方式
投资者可于2015年9月17日（星期四）上午10:00-11:30通过公司官网www.600633.cn投资者关系互动专栏参与互动交流；也可参加当天下午15:30-17:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室举行的现场业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
董事会秘书联系电话：0571-85310180
证券事务代表联系电话：0571-85311338
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2015年8月29日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2015-039
浙报传媒集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况
暨第二次延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划非公开发行股票事项，经申请，公司股票已于2015 年8月10日起连续停牌，并分别于2015年8月8日、8月15日和8月22日发布了停牌公告（内容详见临2015-028浙报传媒集团股份有限公司重大事项停牌公告、临2015-030浙报传媒集团股份有限公司重大事项继续停牌公告、临2015-031关于筹划非公开发行股票事项暨第一次延期复牌公告）。
鉴于公司本次非公开发行股票事项尚需取得主管部门原则同意，相关工作正在紧张推进中，预计无法在原定的复牌日期8月31日复牌并披露发行预案，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》规定，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，公司股票自2015年8月29日起继续停牌不超过20天，最迟至2015年9月17日。
一、董事会审议情况
2015年8月27日，公司召开了第七届董事会第七次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过的有关决议合法有效。关于申请本次非公开发行股票延期复牌的事项，本次董事会审议通过情况如下：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司股票第二次延期复牌的议案》，公司董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，停牌时间自2015年8月29日起不超过20天，最迟至2015年9月17日。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟申请公司股票第三次延期复牌并提交股东大会审议的议案》。鉴于目前非公开发行股票尚处于筹划阶段，目前无法确定可于第二次延期复牌结束即9月18日复牌，根据上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定，与会董事一致同意公司召开临时股东大会审议筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项，拟继续停牌不超过90天，最迟至2015年12月16日。如公司在9月17日前披露本次非公开发行股票预案并复牌，则相应取消申请公司股票第三次延期复牌的临时股东大会议案。
二、公司非公开发行股票事项的筹划进展情况
截至本公告日，公司正积极推进非公开发行股票相关工作，进展情况如下：
1、公司正在对本次非公开发行股票方案进行商讨和论证。
2、公司已确定中介机构，并已配合公司就本次非公开发行开展相关工作。
鉴于公司目前仍无法确定本次非公开发行股票的具体方案，公司非公开发行股票事项尚存在不确定性。
三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容
1、已确定的非公开发行方案内容
公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票，募集资金拟用于公司媒体大数据、云计算平台等项目建设，其实施方式包括自建、购买以及合资。
2、尚无法确定的内容
公司非公开发行股票事项尚需取得主管部门的原则同意，目前无法确定具体复牌时间。同时，公司正在对募投项目进行尽职调查，尚不能确定具体方案，相关募集资金总额、发行价格和发行数量等细节仍未确定。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
公司董事会将积极推进取得主管部门原则同意，并督促相关各方尽快推进本次非公开发行股票相关工作，尽快确定本次非公开发行股票方案。
五、申请继续停牌的天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年8月29日起继续停牌，停牌时间不超过20天。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并根据分阶段披露原则，每5个交易日公告相关进展情况，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2015年8月29日