证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-064
安徽鑫龙电器股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于2015年8月17日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于2015年8月28日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度报告及摘要的议案》。
《2015年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资金的议案》
因公司股权激励首期授予第二个行权期及预留第一个行权期增加股份7,532,000股己于2015年5月25日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司注册资本由41,384.83万元人民币增加到42,138.03万元人民币。
因公司收购北京中电兴发科技有限公司购买资产增加股份211,538,460股已于2015年8月20日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司注册资本由42,138.03万元人民币增加到63,291.876万元人民币。
该议案将提交2015年第二次临时股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立安徽鑫龙电器成套有限公司的议案》
本次投资设立安徽鑫龙电器成套有限公司是公司业务范围扩大，以及加强治理结构，明确各公司职责和经营范围。公司拟出资50,000万元设立安徽鑫龙电器成套有限公司。安徽鑫龙电器成套有限公司设立后为公司全资子公司。
本次设立子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，股东大会授权董事会非风险投资的权限为：非风险投资总额年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%，单项非风险投资额不超过公司最近一期经审计净资产的15%。因此本次投资需要提交股东大会审议批准。
该议案将提交2015年第二次临时股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司董事会人数并提名新任董事候选人的议案》
鉴于公司生产经营规模扩大，董事会成员由7人变更成9人；同时，根据公司控股股东束龙胜的推荐，同意提名瞿洪桂、武文杰为公司董事会新任董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。
瞿洪桂先生和武文杰先生简历附后。
该议案将提交2015年第二次临时股东大会审议。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司因增加注册资本，以及增加董事会董事人数，需对《公司章程》进行修改。具体修改内容如下：
■
同时，授权经营管理层具体负责办理工商变更相关事宜。
本次修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述相关议案需经股东大会审议批准，决定于2015年9月14日上午10时在公司三楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。会议将审议讨论上述第三、四、五、六项议案。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
附件：
瞿洪桂，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，国家一级注册建造师，计算机信息系统集成高级项目经理，国家注册自动化系统工程师，高级工程师。曾工作于中国电子器材总公司。1997年至今一直担任中电兴发董事长、总裁。
瞿洪桂先生持有公司127,394,324股股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
武文杰，男，中国国籍，1968年6月出生，研究生学历，高级工程师，国家注册电气工程师（供配电、发输变电）。曾任中国石油天然气总公司大港油田勘察设计研究院院电信室主任工程师、副主任，现任天津市泰达工程设计有限公司董事长兼总经理、湖北省黄冈市政协委员， “2012年度促进劳动关系稳定贡献奖”荣誉称号。
武文杰先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-065
安徽鑫龙电器股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次会议于2015年8月17日以专人送达、邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会议的通知。会议于2015年8月28日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈邦莲女士主持。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
经认真审核，监事会认为董事会出具的《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理规定。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资金的议案》
因公司股权激励首期授予第二个行权期及预留第一个行权期增加股份7,532,000股己于2015年5月25日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司注册资本由41,384.83万元人民币增加到42,138.03万元人民币。
因公司收购北京中电兴发科技有限公司购买资产增加股份211,538,460股已于2015年8月20日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司注册资本由42,138.03万元人民币增加到63,291.876万元人民币。
该议案将提交2015年第二次临时股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立安徽鑫龙电器成套有限公司的议案》
本次投资设立安徽鑫龙电器成套有限公司是公司业务范围扩大，以及加强治理结构，明确各公司职责和经营范围。公司拟出资50,000万元设立安徽鑫龙电器成套有限公司。安徽鑫龙电器成套有限公司设立后为公司全资子公司。
本次设立子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，股东大会授权董事会非风险投资的权限为：非风险投资总额年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%，单项非风险投资额不超过公司最近一期经审计净资产的15%。因此本次投资需要提交股东大会审议批准。
该议案将提交2015年第二次临时股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司因增加注册资本，以及增加董事会董事人数，需对《公司章程》进行修改。具体修改内容如下：
■
同时，授权经营管理层具体负责办理工商变更相关事宜。
本次修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一五年八月二十八日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-66
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议决定于2015年9月14日（星期一）上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司三楼会议室召开2015年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（三）参加股东大会的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（四）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2015年9月14日（星期一）上午10：00
网络投票时间：2015年9月13日－2015年9月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月13日下午15：00至9月14日下午15：00。
（五）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司三楼会议室
（六）股权登记日：2015年9月9日（星期三）
二、会议议题
1、《关于变更公司董事会人数并提名新任董事候选人的议案》；
2、《关于设立安徽鑫龙电器成套有限公司的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于变更公司注册资金的议案》；
上述议案的详细内容，请见2015年8月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）
三、会议出席对象
1、截止2015年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室
2、现场登记时间：2015年9月13日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室
邮编：241008
联 系 人：朱文
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362298；投票简称：鑫龙投票。
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；
■
注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
■
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鑫龙电器2014年第一次临时股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月13日15:00至2015年9月14日15:00期间的任意时间。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十八日
安徽鑫龙电器股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席安徽鑫龙电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2015-067
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于2015年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将本公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7,886.90万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币6.72元。截至2012年6月21日止，本公司共募集资金529,999,680.00元，扣除发行费用14,489,056.49元，募集资金净额515,510,623.51 元。截止2012年6月21日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具大华验字[2012]188号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、公司于2015年1月20日己将用于暂时补充流动资金的3,000万元闲置募集资金全部归还募集资金专用账户。
2、公司于2015年4月9日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金（包括节余募集资金和累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款）约5,611.66万元永久性补充流动资金。
本公司在2015年上半年度募投项目共计使用募集资金35,477,176.28元，截至2015年6月30日止募集资金累计已使用170,692,725.92元。
综上，截至2015年6月30日止，尚未使用募集资金金额为0元，募集资金专户余额为29,069.12元，募集资金定期存单余额为0元，与尚未使用募集资金余额的差异29,069.12元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。
3、公司于2015年4月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
截至2015年6月30日止，公司2012年度非公开发行股票募集资金项目已全部实施完毕。剩余募集资金58,571,531.69元已转入公司经营账户永久性补充公司流动资金，专户剩余资金余额29,069.12元系2015年二季度存款利息收入。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，鑫龙电器根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订和修订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
公司从2012年6月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与五家开户银行、保荐机构，以及项目实施的全资子公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》以及与定期存单监管有关的补充协议（以下简称《监管协议》），并严格协议规定存放和使用募集资金。
截至2015年6月30日，公司存入在各银行募集资金专用账户余额共计为29,069.12 元，账户具体情况见下表：
单位：元
■
备注：专户剩余资金余额29,069.12元系2015年二季度存款利息收入。
截至2015年6月30日，公司募集资金使用和监管执行情况良好。
1、2015年半年度募集资金的实际使用情况及变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司各募集资金投资项目的投入情况及变更募集资金投资项目的情况详见附表。
2、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司己披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。2015年半年度本公司不存在募集资金管理违规情形。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■