2015年半年度报告摘要

  公司代码：600730 公司简称：中国高科

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  1、 报告期内公司经营情况回顾

  报告期内，公司共实现营业收入40,367.04万元，较上年同期减少22.02%；归属于母公司净利润5,545.09万元，较上年同期减少60.44%。净利润减少的主要原因为报告期内公司房地产业务收入较去年同期相比，有较大幅度减少。

  2、 公司重点子公司经营情况分析

  （1） 房地产

  报告期内，公司房地产业务板块共实现营业收入15,710.87万元，归属于母公司净利润3,087.72万元。其中：

  1）武汉国信房地产发展有限公司：报告期内实现营业收入31.00万元，主要是项目尾款收入。武汉天合广场项目公寓部分已于2013年12月顺利销售完毕。截至2015年6月30日，该项目累计有效认购公寓面积30,365.26㎡，商铺面积10,669.30㎡，实现销售回款36,761.74万元。

  2）北京万顺达房地产开发有限公司：本期实现营业收入15,679.87万元，目前北京中关村生命科学园博雅A-5项目预售情况良好。截止2015年6月30日，累计有效认购403套，面积86,150.10㎡，车位78个，实现销售回款166,401.3万元。

  （2） 仓储物流

  报告期内，公司仓储物流业务板块共实现营业收入2,002.31万元，归属于母公司净利润1,095.23万元，表现相对平稳。其中：

  1）深圳市高科实业有限公司：高科大厦可出租仓库面积为43,087平方米，报告期内，实现营业收入1,245.95万元，出租率98.5%。

  2）深圳仁锐实业有限公司：福田保税仓库的使用面积为19,447平方米，报告期内，实现营业收入654.75万元，出租率为92.97%。

  3）深圳市仁锐供应链有限公司：报告期内，实现营业收入101.61万元。

  （3） 贸易业务

  报告期内，公司实现贸易收入22,407.78万元，较上年增长2,686.46 %，主要原因是国内贸易大幅增加21,430.54万元。

  1）深圳国融实业有限公司：2015年上半年，实现营业收入1,025.50万元，其中外贸业务为977.25万元，内贸业务为48.25万元。

  2）母公司：2015年上半年，实现内贸业务收入21,382.28万元。

  （4） 股权投资业务

  报告期内，公司设立全资子公司北京高科国融资产管理有限公司及上海观臻股权投资基金管理有限公司，发展股权投资与资产管理业务。截至2015年6月60日，暂无业务收入。

  3、 公司发展战略规划

  中国经济正面临转型升级的历史机遇。推进“中国制造2025”，将我国建设成为世界制造强国，必须培养符合未来市场需要的高端职业人才。

  选择以职业教育领域作为未来发展的主营业务方向，是中国高科以自身特点和优势出发，结合国家当前转型经济发展要求，经过严肃认真的论证研究得出的结论。

  1）教育产业成为中国高科主营业务

  2015年1月7日，国务院常务会议讨论通过了《教育法》、《高等教育法》、《民办教育促进法》的修正案草案，已提请全国人大常委会审议。《教育部关于深入推进职业教育集团化办学的意见》提出鼓励多元主体组建职业教育集团，深化职业教育办学体制改革，推进现代职业教育体系建设。

  以上调整拓宽了教育行业市场准入和资本准入通道，使教育行业有了更大的市场空间。

  我国消费结构的转型升级将有效地推动教育行业高速增长。互联网等新技术的广泛应用使教育行业由封闭的线性产业链拓展为开放的平台，移动互联网和大数据技术将催生全新的教育模式。教育行业格局的变化为按市场化运作的大型职业教育集团带来良机。

  1992年，中国高科由教育部牵头67所高校发起设立，1996年在上海证券交易所上市。目前中国高科有23家高校股东，北京大学作为实际控制人间接持有中国高科20.01%股权。中国高科在教育领域具备先发优势和资源基础。中国高科将以教育产业为主营业务，逐步剥离非教育业务，发展成为引领教育创新、提供终身教育的领先教育机构。

  2）建设职业教育集团，体现国家战略，为经济转型提供人才

  “中国制造2025”提出，我国将坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。大力支持数控机床与基础制造装备、航空装备、海洋工程装备与船舶、汽车、节能环保等战略产业优先发展；选择与国际先进水平较为接近的航天装备、通信网络装备、发电与输变电装备、轨道交通装备等优势产业，进行重点突破。

  中国高科将围绕“中国制造2025”战略和经济转型升级，建设成为大型职业教育集团，培养高端职业人才，特别是产业升级急需的生产一线工程师、软件工程师、工艺师、护理师、高级技工、市场营销和品牌设计师等。

  结合上述培养目标，中国高科将重点关注高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作，通过并购重组方式介入；加快自身能力建设，与大型企业合作开设特色课程、建设实训基地，走创新发展道路。中国高科着力建设“互联网+教育”平台，整合在线教育和传统教育，投资并整合慕课、网络学院等线上教育资源，建立数据、信息分析技术团队，与集团线下院校实体形成协同机制，为学生提供教学或教学辅助服务，打造集信息化服务和资格认证等于一体的教育平台。中国高科收购的中文MOOC平台“顶你学堂TopU”，是北京大学官方慕课——华文慕课的独家平台及内容制作商。中国高科正利用高等教育资源建立大型开放式网络课程平台以及开放式学习系统，为不同职业群体提供高端职业培训。中国高科在与北大培生（北京）文化发展有限公司及韩国Lumsol公司共同开发汉语在线教育平台的基础上，进一步探索国际合作机制，为国家培养高端职业人才提供国际化教育资源。同时，中国高科已发起设立上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙），围绕互联网在线教育、职业培训等领域发现、培育新兴业务。

  以职业教育领域为战略方向，以“树立人本之根基，培育社会之栋梁，助推产业之升级，促进终身之教育”为使命，中国高科将积极推进大型职业教育集团建设，综合运用并购、合资、合作等多种方式，成为我国职业教育领域的整合者和领先者。

  (一) 主营业务分析

  1、 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  （1）营业收入变动原因说明：减少22.02%，主要是由于房地产项目销售收入减少；

  （2）营业成本变动原因说明：增长29.38%，主要是由于贸易业务收入增长导致贸易业务成本增加；

  （3）销售费用变动原因说明：减少62.23%，主要是由于房地产业务销售费用减少；

  （4）管理费用变动原因说明：增加31.21%，主要是由于职工薪酬支出增加；

  （5）财务费用变动原因说明：增长0.18%，变动幅度较小；

  （6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于房地产板块经营活动现金流出减少；

  （7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于本期理财产品到期收回；

  （8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于去年同期偿还银行借款金额较大。

  2、 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

  (2) 经营计划进展说明

  报告期内，公司坚定贯彻年初制定的经营方针，加强核心能力建设，严格控制成本费用和经营风险。公司经营发展工作总体上保持了较好的运行态势，经营工作稳中有进，发展项目有序推进，各项工作都取得了较好的成绩，达到计划目标。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明：

  （1）本年度国内贸易增长迅速，成为主要的贸易收入来源；

  （2）运输及仓储、出租业务收入变动不大，毛利率略有上升；

  （3）商品房销售业务收入、成本有所减少，毛利率略有下降。

  (三) 核心竞争力分析

  品牌、背景优势：公司由国家教委和上海市人民政府建议，由北京大学、复旦大学等全国著名高校共同发起，于1992年6月20日，经上海市协作办、体改办（92）第67号文件批准成立。公司成立以来，充分利用各高校股东雄厚的科研力量，发挥上市公司、股份制企业的运作优势，致力于探索出一条产、学、研相结合的高科技发展之路。

  人才、团队优势：公司拥有众多高校股东，在人才引进方面有着先天性的优势。同时，公司持续加强团队建设，公司已成为互动合作、协同配合的有机整体，这不仅为公司发展壮大现有业务提供了保障，也有利于公司拓展新的业务领域。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  （1） 证券投资情况

  √适用 □不适用

  ■

  （2） 持有其他上市公司股权情况

  √适用 □不适用

  单位：元

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明：

  我公司对所持有的国泰君安股权按照公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。

  （3） 持有金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  ■

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2) 委托贷款情况

  □适用 √不适用

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2) 募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (3) 募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4、 主要子公司、参股公司分析

  ■

  3.2 利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  报告期内无利润分配方案的执行或调整情况。

  (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  ■

  3.3 其他披露事项

  (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用√不适用

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用。

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期通过设立投资两家全资子公司，合并范围较期初增加北京高科国融资产管理有限公司及上海观臻股权投资基金管理有限公司。

  ■

  续表：

  ■

  注：本公司全资子公司上海观臻股权投资基金管理有限公司注册资本5,500.00万元，实收资本1,000.00万元，尚未投资到位。

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。

  董事长：韦俊民

  中国高科集团股份有限公司

  2015年8月29日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-050

  中国高科集团股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2015年8月27日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

  一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  二、审议通过《关于公司向教育产业战略转型的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  三、审议通过《公司2015年半年度利润分配预案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015 年半年度母公司实现净利润 360,941,661.55元，加上期初未分配利润58,769,960.16元，2015年半年度末累计可供股东分配的利润为419,711,621.71元。

  根据《公司章程》，拟以 2015年6月30日公司总股本 293,328,001股为基数，向全体股东每10股送10股红股，每10股派发现金红利1.12元（含税），共派现金32,852,736.11元，剩余未分配利润结转下年度。2015年半年度不进行资本公积转增股本。

  四、审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  五、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  上述第三、四项议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-051

  中国高科集团股份有限公司

  关于公司向教育产业战略转型的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国经济正面临转型升级的历史机遇。推进“中国制造2025”，将我国建设成为世界制造强国，必须培养符合未来市场需要的高端职业人才。

  经中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向教育产业战略转型的议案》：选择以职业教育领域作为未来发展的主营业务方向，是中国高科以自身特点和优势出发，结合国家当前转型经济发展要求，经过严肃认真的论证研究得出的结论。

  一、教育产业成为中国高科主营业务

  2015年1月7日，国务院常务会议讨论通过了《教育法》、《高等教育法》、《民办教育促进法》的修正案草案，已提请全国人大常委会审议。《教育部关于深入推进职业教育集团化办学的意见》提出鼓励多元主体组建职业教育集团，深化职业教育办学体制改革，推进现代职业教育体系建设。

  以上调整拓宽了教育行业市场准入和资本准入通道，使教育行业有了更大的市场空间。

  我国消费结构的转型升级将有效地推动教育行业高速增长。互联网等新技术的广泛应用使教育行业由封闭的线性产业链拓展为开放的平台，移动互联网和大数据技术将催生全新的教育模式。教育行业格局的变化为按市场化运作的大型职业教育集团带来良机。

  1992年，中国高科由教育部牵头67所高校发起设立，1996年在上海证券交易所上市。目前中国高科有23家高校股东，北京大学作为实际控制人间接持有中国高科20.01%股权。中国高科在教育领域具备先发优势和资源基础。中国高科将以教育产业为主营业务，逐步剥离非教育业务，发展成为引领教育创新、提供终身教育的领先教育机构。

  二、建设职业教育集团，体现国家战略，为经济转型提供人才

  “中国制造2025”提出，我国将坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。大力支持数控机床与基础制造装备、航空装备、海洋工程装备与船舶、汽车、节能环保等战略产业优先发展；选择与国际先进水平较为接近的航天装备、通信网络装备、发电与输变电装备、轨道交通装备等优势产业，进行重点突破。

  中国高科将围绕“中国制造2025”战略和经济转型升级，建设成为大型职业教育集团，培养高端职业人才，特别是产业升级急需的生产一线工程师、软件工程师、工艺师、护理师、高级技工、市场营销和品牌设计师等。

  结合上述培养目标，中国高科将重点关注高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作，通过并购重组方式介入；加快自身能力建设，与大型企业合作开设特色课程、建设实训基地，走创新发展道路。中国高科着力建设“互联网+教育”平台，整合在线教育和传统教育，投资并整合慕课、网络学院等线上教育资源，建立数据、信息分析技术团队，与集团线下院校实体形成协同机制，为学生提供教学或教学辅助服务，打造集信息化服务和资格认证等于一体的教育平台。中国高科收购的中文MOOC平台“顶你学堂TopU”，是北京大学官方慕课——华文慕课的独家平台及内容制作商。中国高科正利用高等教育资源建立大型开放式网络课程平台以及开放式学习系统，为不同职业群体提供高端职业培训。中国高科在与北大培生（北京）文化发展有限公司及韩国Lumsol公司共同开发汉语在线教育平台的基础上，进一步探索国际合作机制，为国家培养高端职业人才提供国际化教育资源。同时，中国高科已发起设立上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙），围绕互联网在线教育、职业培训等领域发现、培育新兴业务。

  以职业教育领域为战略方向，以“树立人本之根基，培育社会之栋梁，助推产业之升级，促进终身之教育”为使命，中国高科将积极推进大型职业教育集团建设，综合运用并购、合资、合作等多种方式，成为我国职业教育领域的整合者和领先者。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-052

  中国高科集团股份有限公司

  关于公司转让子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易简要内容：中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）全资子公司深圳市高科实业有限公司（以下简称“高科实业”）拟将其持有深圳仁锐实业有限公司（以下简称“深圳仁锐”）75%的股权以不低于在相关国资部门的评估备案值公开挂牌转让，并授权公司经营层按照相关法律、法规全权办理，上述事宜已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。

  ● 本次交易未构成关联交易

  ● 本次交易未构成重大资产重组

  ● 交易实施不存在重大法律障碍

  ● 本次交易拟通过公开挂牌转让方式实施

  一、 交易概述

  中国高科全资子公司高科实业持有深圳仁锐75%的股权，系该公司的控股股东。深圳仁锐主要从事深圳市福田保税区内的传统仓储服务、物流运输及代理报关业务等。由于其业务发展已不符合中国高科未来发展战略，且深圳仁锐处于业务发展受限、盈利水平不高、资产运营效率低下的状态。综合多方因素考虑，中国高科拟将持有深圳仁锐的75%的股权以不低于在相关国资部门的评估备案值公开挂牌转让，并授权公司经营层按照相关法律、法规全权办理。

  本次拟转让股权的初始投资成本为人民币26,083,262.84万元，截止到2015年6月30日, 深圳仁锐经审计的净资产为人民币95,187,582.94元，与公司持有股权比例相对应的净资产价格为人民币71,390,687.21元。本次股权转让定价以标的资产账面净资产审计值及评估值为基础 ，综合考虑对目标公司的控股权溢价，最终转让价格将以不低于相关国资部门评估备案值的公开转让成交价格为准，因此本次拟转让股权预计产生的收益尚不能确定。

  深圳仁锐另一股东博兰实业（香港）有限公司同意此次股权转让事项，并放弃对此次转让股权的优先受让权。

  上述事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

  二、 拟转让标的基本情况

  本次拟转让标的为深圳仁锐75%的股权。

  （一）交易标的公司的概况

  名 称：深圳仁锐实业有限公司

  法定代表人：郭宝生

  注册资本：3000万元（港币）

  经营范围：仓储、运输及相关服务；国际贸易、转口贸易；商业性简单加工；单项房地产开发（福田保税区B105-86）；物业管理等。

  ■

  （二）深圳仁锐主要财务指标

  单位：元

  注：2014年度及2015年半年度财务数据经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

  （三）拟转让标的的定价依据

  本次股权拟转让定价以标的资产账面净资产审计值及评估值为基础，并按照相关规定履行国资部门的审批程序，最终转让价格将以不低于相关国资部门评估备案值的公开转让成交价格为准。

  三、 交易目的及对上市公司影响

  此次转让不构成关联交易，符合公司现阶段的战略目标，未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。

  同时，上市公司不存在为该子公司提供担保、委托理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

  此次审议程序表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

  四、 备查文件

  1、 中国高科第七届董事会第十九次会议决议；

  2、 深圳仁锐2015年半年度审计报告。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-053

  中国高科集团股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于2015年8月27日以现场及通讯会议形式召开，本次会议应参加监事5位，实际投票监事5位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事表决，全票审议通过如下议案：

  一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  经监事会审查，半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年半年度的经营管理和财务状况；

  没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《公司2015年半年度利润分配预案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015 年半年度母公司实现净利润 360,941,661.55元，加上期初未分配利润58,769,960.16元，2015年半年度末累计可供股东分配的利润为419,711,621.71元。

  根据《公司章程》，拟以 2015年6月30日公司总股本 293,328,001股为基数，向全体股东每10股送10股红股，每10股派发现金红利1.12元（含税），共派现金32,852,736.11元，剩余未分配利润结转下年度。2015年半年度不进行资本公积转增股本。

  三、审议通过《提名周密为监事候选人的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  公司原监事会主席张霞女士因个人原因，于2015年8月27日向公司提交了辞去公司监事会主席、监事职务的请求。

  现经监事会讨论决定，拟推荐周密女士为本公司监事（简历见附件），任期与本届监事会相同。

  感谢张霞女士在任职期间，给予公司监事会工作的支持以及做出的贡献。

  上述第二、三项议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年8月29日

  附：

  监事会候选人简历

  周密：女，33岁，本科学历，持有律师执业资格证。曾任方正信息产业集团高级法务经理、法务总监，方正国际软件有限公司法务总监，现任方正集团高级法务经理、法务总监。

  证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2015-054

  中国高科集团股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年9月21日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月21日14点00分

  召开地点：北京市北大博雅国际酒店第六会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月21日

  至2015年9月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，相关决议公告请详见2015年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  （一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  （二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  （三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

  （四）通讯地址：北京市海淀区成府路298号8层，中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  联系人：秦庚立、罗曼莉

  联系电话：010-82529555、010-82524758传真：010-82524580

  （五）登记时间：2015年9月15日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

  （六）登记地点：北京市海淀区成府路298号8层，中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  六、 其他事项

  本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司董事会

  2015年8月29日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中国高科集团股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月21日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-055

  中国高科集团股份有限公司

  关于筹划员工持股计划进展情况暨复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  因筹划员工持股计划，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于2015年8月26日开市起停牌，详见2015年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国高科关于筹划员工持股计划的停牌公告》（公告编号：临2015-049）。

  截至本公告日，公司正在积极推进本次员工持股计划的各项工作，目前本次员工持股计划的初步方案如下：

  本计划将委托具有资产管理资质的机构管理，总资金规模不超过3000万元，并按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额，本计划向员工筹集资金总额不超过1000万元，用于认购全部次级份额；本计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

  公司正在会同中介机构拟定员工持股计划草案，公司将进一步确定员工持股计划方案并尽快召开董事会和股东大会审议。

  鉴于目前员工持股方案的最终确定尚需一定时间，为维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年8月31日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日