证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2015-047

  山西美锦能源股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  本项目是本公司焦化生产基地所在地交城经济开发区的综合配套工程，项目有助于确保开发区走循环经济的道路，实现水资源的循环、高效利用。本污水处理按设计总规模5.0万吨/天，分两期建设，一期设计水量2.5万吨/天（其中美锦工业园废水约1.17万吨/天）；二期增加到5.0万吨/天。

  2、董事会审议情况

  公司于2015年8月26日召开第七届董事会第九次会议审议通过了“关于投资设立污水处理有限公司的议案”，公司9名董事均参与了本项议案的表决，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司上述对外投资事项系通过设立法人实体，上污水处理项目以实现水资源的循环、高效利用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次所进行的对外投资事项性质不构成关联交易，不需提交股东大会审议，不涉及重大对外投资事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司经营管理层将代表本公司办理上述子公司工商设立等相关工商登记事宜，并视设立进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

  二、对外投资主体的基本情况

  1、出资方式

  公司以现金出资，资金来源于自有资金。

  2、拟投资公司基本情况

  （1）经营范围： 污水处理；再生水回用；污水处理技术开发、技术转让、技术服务等（具体经营范围以工商登记为准）。

  （2）污水处理公司股权结构：本公司拟投资3000-5000万元设立污水处理有限公司（名称以工商登记为准），以现金出资，全部为本公司自有资金，占其注册资本的100%。

  三、对外投资对公司的影响

  项目将由湖南省建筑设计院设计。采用先进工艺流程和技术将污水处理达到一级A标。为满足回用要求，达一级A标出水尚需进一步处理达到回用水要求提供给用水企业。

  此项目拟在本公司此次重组完成后进行操作，先做第一期工程，建设周期预计一年，属于节能环保项目，项目建成投运后有利于区域环境的改善，节约环保支出，预计对公司业绩将有所贡献。

  四、备查文件

  1、 公司第七届董事会第九次会议决议公告

  特此公告。

  山西美锦能源股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月28日