证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2015—032

  厦门建发股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门建发股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年8月17日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2015年8月27日以现场方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，应到董事9名，实到董事9名，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议：

  一、审议通过《公司2015年半年度报告》及其摘要

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《公司关于高级管理人员2015年度薪酬的考核实施方案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  2015年8月29日

  证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2015—033

  厦门建发股份有限公司关于公司

  控股股东解除股份质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2015年8月28日接到公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）通知：建发集团已于2015年8月27日将其质押给国家开发银行股份有限公司的1.8亿股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。

  截至本公告日，建发集团共持有本公司股票1,275,129,670股，占本公司总股本的44.97%；其中质押股份共计300,000,000股，占本公司总股本的10.58%。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  2015年8月29日