第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2015-047
山东新华医疗器械股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015年8月17日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2015年8月27日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到9名董事，实到9名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《山东新华医疗器械股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年8月29日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2015-048
山东新华医疗器械股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)等有关规定，山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2015年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1203号文件《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司向隋涌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行股票3,286,666股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为37.50元/股，募集资金总额为人民币123,249,975.00元，扣除发行费用7,975,000.00元后，募集资金净额为人民币115,274,975.00元。
截至2015年6月30日，公司已累计使用募集资金115,274,975.00元，全部为对募集资金项目投入支出，公司募集资金余额为0元。
二、募集资金管理情况
1、 为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，于 2005年 6月18日经2004年度股东大会审议通过，制定了《山东新华医疗器械股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于2011年8月12日公司第七届董事会第六次会议对此办法进行了修订，2011年8月28日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。
2、公司在中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为15213101040001603。
3、针对2015年2月向特定投资者非公开发行募集资金，公司与中国农业银行股份有限公司张店支行、西南证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
4、 公司、西南证券股份有限公司和募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
5、募集资金存放情况
截至 2015年6月 30 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2015年2月向特定投资者非公开发行募集资金使用情况见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年8月29日
附件： 1、募集资金使用情况对照表（非公开发行）
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