第四届董事会第六十三次
会议决议公告
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-65
湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第六十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第六十三次会议通知于2015年8月17日前以电话、电子邮件等方式发出，会议于2015年8月27日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2015半年度报告及摘要》；
表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议并通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2015年8月27日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-67
湖南电广传媒股份有限公司
2015年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现就湖南电广传媒股份有限公司（下简称“公司”或“电广传媒”）前次募集资金2015年半年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1528号）核准，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股401,606,459股，发行价为每股人民币13.19元，共计募集资金5,297,189,194.21元，扣除承销和保荐费、律师费、申报会计师费、法定信息披露费、上市登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后，公司本次募集资金净额为5,073,068,669.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕2－23号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金286,973.95万元，本年度1-6月已使用19,100万元，公司前次募集资金余额为人民币203,119.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，但未扣除本期用于临时补充流动资金的20.30亿元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南电广传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券有限公司分别与国家开发银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1、本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、闲置募集资金补充公司流动资金说明
2014年10月16日，公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以暂时闲置的22.21亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2014年10月31日已从募集资金专户实际转出资金22.21亿元，截至2015年6月16日已全部归还。
2015年6月18日，公司第四届董事会第六十次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以暂时闲置的20.30亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2015年6月19日已从募集资金专户实际转出资金20.30亿元，截至2015年6月30日全部尚未归还。
截至2015年6月30日，公司前次募集资金余额为人民币2,031,191,205.01元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，但未扣除本期用于临时补充流动资金的20.30亿元），占前次募集资金总额的比例为40.04%，未使用完的募集资金将继续用于公司“建设下一代广播电视网、实现全业务运营升级改造项目”。
3、超额募集资金的使用情况
本期不存在超额募集资金的使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目是建设下一代广播电视网、实现全业务运营升级改造项目和偿还银行贷款，鉴于募集资投资金项目无法单独产生效益，且难以区分其直接产生的效益情况，因此募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 根据公司第四届董事会第三十次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，但由于募集资金实际到位情况与承诺投资总额存在差异，因此对募集资金投资项目的投资总额进行了修正，具体情况如下：
单位：元
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(二) 2014年1月8日，公司第四届董事会第四十四（临时）会议审议并通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》，“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的实施主体由湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司变更为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司及其下属的98家全资网络子公司。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南电广传媒股份有限公司
二〇一五年八月二十七日
附件：
募集资金使用情况对照表
（截至2015年6月30日）
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元
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