证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-57

  康佳集团股份有限公司

  第八届董事局第四次会议决议公告

  公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  康佳集团股份有限公司第八届董事局第四次会议，于2015年8月27日（星期四）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2015年8月17日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名；监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案：

  一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2015年半年度报告》。

  二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，本公司将于2015年9月15日（星期二）下午2：00时以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，现场会议地址为中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室，审议《关于2015年半年度利润分配方案的议案》及其他议案。

  三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任常务副总裁的议案》。

  因工作需要，公司原董事局秘书肖庆先生辞去董事局秘书的职务，根据总裁的提名，经董事局提名委员会审核，会议决定聘任肖庆先生为康佳集团常务副总裁（简历附后），任期与本届高级管理人员任期一致。

  公司独立董事认为：聘任肖庆先生为常务副总裁的聘任、提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。肖庆先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。

  四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任董事局秘书的议案》。

  因工作需要，公司原董事局秘书肖庆先生辞去董事局秘书的职务，根据董事局主席的提名，经董事局提名委员会审核，会议决定聘任吴勇军先生为康佳集团董事局秘书（简历附后），任期与本届高级管理人员任期一致。

  公司独立董事认为：聘任吴勇军先生为董事局秘书的聘任、提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。吴勇军先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。

  五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于购买银行理财产品的议案》。

  为了合理利用公司闲置资金，提高资金收益，会议决定康佳集团及控股子公司使用短期闲置资金购买银行理财产品，会议决议的具体内容如下：

  （一）购买对象：上市银行发行的银行理财产品，期限控制在3个月（含）以内。

  （二）申请额度：在任意时点购买银行理财产品的金额不超过人民币6亿元（其中包含本公司第七届董事局第五十七次审议通过的《关于购买保本型银行理财产品的议案》中的6亿元人民币的购买理财产品的额度），公司及控股子公司在额度及有效期内可以滚动使用。

  （三）投资期限：不超过五年。

  会议授权公司经营班子落实最终方案。

  公司独立董事认为：公司审批该项投资的程序符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》等的规定。公司购买银行理财产品的事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率，不会对公司主营业务产生影响。该投资事项的审议和表决程序合规、合法。同意董事局的表决结果。

  会议授权公司经营班子落实最终方案。

  六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2015年半年度利润分配方案的议案》。

  为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，并增加公司股票流动性，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，会议决定公司2015年半年度利润分配预案为：

  以公司总股本1,203,972,704股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增1,203,972,704股，转增后公司总股本将增加至2,407,945,408股。

  本公司董事局认为：公司2015年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的资金需求及中小投资者的诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，有利于提高公司股票在二级市场的流动性，该利润分配预案合法、合规、合理。

  本公司独立董事认为：公司拟定的2015年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于公司的持续健康发展。因此，独立董事同意本次董事局会议提出的2015年半年度利润分配预案。

  截至本预案公告日前6个月，公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员未减持公司股票；且公司未收到持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持通知。

  本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，建立《内幕信息知情人员档案》，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

  七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于购买责任保险的议案》。

  根据《上市公司治理准则》的有关规定，会议决定公司继续为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，并授权公司管理层确定保险公司及保险费用。

  会议授权公司经营班子落实最终方案。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议六至决议七中的议案还需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一五年八月二十八日

  附件：肖庆先生、吴勇军先生简历

  肖庆，男，汉族，1969年出生，本科学历，经济师。历任四川雅安地区城市信用社中心社总经理，托普集团高级副总裁，康佳集团总裁业务助理、战略发展部副总监、投资发展部总监、董事局秘书等职务。现任康佳集团常务副总裁。截至目前，肖庆先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

  吴勇军，男，汉族，1975年出生，研究生学历。历任康佳集团董事局秘书处高级经理、总监助理、副总监、总监，康佳集团证券事务代表等职务。现任康佳集团董事局秘书。截至目前，吴勇军先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

  证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-58

  康佳集团股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

  2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第四次会议研究，决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

  4、现场会议召开日期、时间：2015年9月15日（星期二）下午2:00。

  网络投票时间：2015年9月14日-2015年9月15日。

  其中：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年9月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2015年9月15日下午3:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）于股权登记日2015年9月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

  7、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、会议审议事项的合法性和完备性。

  本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第八届董事局第四次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

  2、议案名称：

  （1）审议《关于2015年半年度利润分配方案的议案》；

  （2）审议《关于购买责任保险的议案》。

  3、披露情况：上述议案详细内容见本公司于2015年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。

  三、会议登记方法

  现场股东大会登记方法

  （一）登记方式：

  1、个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

  2、法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

  3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

  4、异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

  5、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

  （二）登记时间：2015年9月11日上午8:30起至9月15日下午2:00止。

  （三）登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，通过深交所交易系统投票的程序如下：

  1、投票代码：360016；

  2、投票简称：康佳投票；

  3.投票时间：2015年9月15日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

  4.在投票当日，“康佳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  投票期间，交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案1至议案2统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元。

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  电 话：（0755）26601139、（0755）61368867

  传 真：（0755）26601139

  电子邮箱：szkonka@konka.com

  联系人：苗雷强、孟炼

  邮 编：518057

  2、会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、第八届董事局第四次会议决议及公告文件；

  2、其他有关文件。

  七、授权委托书

  授权委托书

  兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，特授权如下：

  一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；

  二、该表决权具体指示如下：

  ■

  三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。

  委托人签名或盖章：____________ 委托人身份证号码：____________________

  委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________股

  委托日期：________________生效日期：________________

  受托人签名：______________ 受托人身份证号码：

  注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

  2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一五年八月二十八日

  证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-59

  康佳集团股份有限公司

  关于购买银行理财产品的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；

  1、投资目的：为进一步提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金。

  2、投资金额：在任意时点购买银行理财产品的金额不超过人民币6亿元（其中包含本公司第七届董事局第五十七次审议通过的《关于购买保本型银行理财产品的议案》中的6亿元人民币的购买理财产品的额度），公司及控股子公司在额度及投资期限内可以滚动使用。

  3、投资方式：购买上市银行发行的银行理财产品，理财产品的期限控制在3个月（含）以内。

  4、投资期限：不超过五年。

  二、证券投资的资金来源；

  本次购买银行理财产品使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有资金，不影响公司及控股子公司的正常运营。

  三、需履行审批程序的说明；

  根据证监会、深交所等监管部门的有关规定及《公司章程》的规定，该投资事宜需经公司董事局审批，并需公司独立董事出具独立意见。

  公司于2015年8月27日召开的第八届董事局第四次会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》。本次会议以现场会议的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。

  公司董事局已审议通过了该投资事项，公司独立董事已就该投资事项相关审批程序的合规性、内控制度的健全性以及该投资对公司的影响发表了独立意见。

  本公司董事局授权公司经营班子具体实施购买银行理财产品事宜。

  四、证券投资对公司的影响；

  公司及控股子公司运用自有资金购买银行理财产品，有助于合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。

  五、投资风险及风险控制措施。

  （一）投资风险

  1、市场风险：由于国家政策变化、经济运行状况变化、汇率和人民币购买力变化等因素将对货币市场产生一定的影响，导致理财产品收益会出现一定的波动，从而理财产品收益将与测算的收益出现一定的偏差。但由于公司购买银行理财产品的期间较短（3个月（含）以内），此风险较小。

  2、流动性风险：理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，公司在产品期限内没有提前终止权。由于公司以闲置资金购买理财产品，因此资金流动性不存在问题。

  3、信用风险：银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。公司均向具有强大实力的银行购买理财产品，银行发生信用风险的概率较低。

  4、收益风险：针对浮动收益型银行理财产品，公司本金不会出现损失，收益将依照购买理财产品时规定的收益率获取，由于理财产品收益率远大于协定存款利率，公司出现额外损失的可能性较小。

  （二）风险控制措施

  1、公司成立了投资工作小组，购买银行理财产品事宜由小组拟定具体方案，报财务总监同意后操作。

  2、公司已经制定了《证券投资管理制度》，公司将根据证券投资管理制度的规定来操作。

  六、独立董事关于公司证券投资的独立意见

  根据有关要求，公司独立董事对公司拟购买银行理财产品的有关情况进行了核查，发表意见如下：

  （一）公司拟购买银行理财产品的资金额度不超过6亿元，公司已将该项投资提交董事局会议进行审议。因此，公司审批该项投资的程序符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》等的规定。

  （二）公司已经建立了《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》，该制度规定了公司进行证券投资的审批程序、审批权限、信息披露办法等内容。同时，公司已在财务管理、会计管理、审计管理等方面建立起一系列制度，这些制度也有助于公司控制证券投资的风险。我们认为，公司进行证券投资的内部控制制度已经健全。

  （三）公司购买银行理财产品的事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率，不会对公司主营业务产生影响。

  独立董事认为，该投资事项的审议和表决程序合规、合法，同意董事局的表决结果。

  七、备查文件

  （一）《关于购买银行理财产品的决议》及决议公告；

  （二）公司独立董事《关于公司购买银行理财产品事项的独立意见》。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一五年八月二十八日

  证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-60

  康佳集团股份有限公司

  关于重大事项进展情况的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司因筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，本公司股票“深康佳A、深康佳B”（股票代码：000016、200016）于2015年6月12日、6月19日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日和8月24日开市起停牌，详细情况请见本公司于2015年6月12日、6月19日、6月27日、7月4日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月15日和8月22日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-38）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-41）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-42）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-43）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-45）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-48）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-49）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-52）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-53）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-54）和《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-55）。

  截止目前，本公司及相关各方正在积极准备材料，全力推进各项工作，鉴于该重大事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2015年8月31日开市起继续停牌。

  停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。

  《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司董 事 局

  二○一五年八月二十八日