2015年半年度报告摘要

  证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-057

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  （一）2015年上半年经营情况

  2015年上半年，公司一直贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨，坚持“立足华南、辐射全国”的发展战略，已经形成“南北呼应”的战略发展格局。公司通过不断努力，在报告期内，克服了国内外经济大环境复杂多变的影响，实现营业收入92,569.30万元，同比增长1.01%；利润总额3,812.00万元，同比增长1.19 %；归属于上市公司股东净利润2,829.13万元，同比增长2.75% 。

  报告期内，公司充分利用地域、技术、资金、营销等方面的优势，进行重点布局，使销售传统市场优势地位稳固，2015年上半年，公司订单情况较好，公司下属的全资子公司广州南洋电缆有限公司分别于2014年10月8日和2014年10月10日收到中国南方电网有限责任公司的中标通知书，分别为南方电网2014年主网线路材料类第二批框架招标项目和2014年配网设备材料第二批框架招标项目的中标单位，中标标的主要为中低压电缆和110kV电力电缆。该两份中标通知书已于2015年上半年逐步签订合同并实现供货，截止2015年6月底，广州南洋已签订并收到原件的合同金额总合计达到35,862.97万元。除了电网业务外，公司在重点发展的高铁、地铁等方面也加大投标力度，努力扩大市场占有率。

  （二） 2015年下半年展望

  公司将在2015年下半年以国家产业政策为导向，结合公司自身情况，积极开拓符合公司主业发展及战略发展方向的业务，努力创造良好的业绩。公司主要做好几项重点工作：

  第一，要加大力度研发新产品，开发一些符合市场发展趋势、附加值较高的产品。随着国家对新能源行业的政策引导与扶持，该行业的相关电缆产品，如，充电桩电缆、光伏电缆等产品都孕育着较广阔的市场空间。公司已于2011年9月获得三个“一种电动汽车直流充电电缆”和两个“一种电动汽车交流充电电缆”实用新型专利并进行了公告，凭借对该类产品的技术累积优势，公司将积极寻求与公司主业相关的产品研发及市场开拓。

  第二，通过公司的品牌效应和市场知名度，加大市场开拓力度，巩固并加强对重点优势客户的销售推广力度，特别是针对高铁、地铁等重点客户加大开拓力度。十三五期间国内铁路投资维持高位，城际铁路投资加大。根据相关数据，2015年国内铁路投资保持在8000亿元以上，仍处于历史高位。2015年可实现新增高铁里程5151公里，其中城际线路3124公里，占比60.6%。同时，“京津冀”协同发展规划、“长江经济带”等区域性经济热点将助力城际铁路建设。公司中标高铁项目有，郑西高铁、京石高铁、厦深高铁、贵广高铁等；地铁项目有，北京地铁、广州地铁、南京地铁、深圳地铁、长沙地铁等。2014年公司中标高铁、地铁项目累计金额近2亿元。公司将重点针对高铁、地铁等客户将加大投标力度，努力扩大市场占有率。

  第三，调整企业经营理念，寻求新的利润增长点。在整体行业的低谷期，在竞争日趋激烈且市场持续低迷的形势下，电缆行业的洗牌为大势所趋。公司一方面，坚持做强做大电线电缆主业的战略目标，在寻求有利时机进行同行业兼并收购，进行主业的拓展和延伸，加大对新能源行业的投入。另一方面，公司将持续推进“主业为主，适度多元化”的经营理念，积极寻求一些符合国家产业政策，与公司战略发展相契合的领域进行跨行业收购兼并，积极寻求新的业绩增长点，为公司发展带来新的活力。

  公司经过多年的努力已经形成了“南北呼应”的战略格局，面对目前行业的整体形势，公司将继续贯彻利用品牌、服务、技术优势，不断做强高压及超高压电缆；做优特种电缆；利用集约化、规模化优势做大轨道交通用电缆，特别是市场前景广阔的高铁相关电缆。同时，公司将坚持“主业为主，适度多元化”的中长期发展战略，积极寻求、培养新的业绩增长点。公司的战略规划目标明确，对公司未来的业务发展及投资方向起到了较强的引导作用。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-056

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第九次会议于2015年8月27日上午9：00在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2015年8月17日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2015年半年度报告及摘要》的议案

  《2015年半年度报告全文》于2015年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年半年度报告摘要》于2015年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2015年半年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

  公司按照中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，董事会对2015年半年度募集资金投资项目的进展情况进行核查，出具了《2015年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

  《2015年半年度募集资金使用情况的专项报告》于2015年8月29日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过关于修订《公司章程》的议案

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，现对《公司章程》进行修订。修订内容详见附件。

  本议案须提请公司 2015年第三次临时股东大会审议。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于投资设立全资子公司》的议案；

  因发展规划及经营管理的需要，公司拟在广州成立全资子公司。拟定公司名称为广州南洋新能源有限公司，注册地为广东省广州市，拟定经营范围为投资，电力、热力生产和供应业(以工商登记机关核准为准)。拟注册资本1亿元人民币(以工商登记机关核准为准)，由公司全额出资，占注册资本的100%。

  《关于设立全资子公司的公告》于2015年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2015年第三次临时股东大会》的议案

  会议召开基本情况：

  1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

  2、股权登记日：2015年9月10日

  3、会议召开时间：2015年9月15日下午2:30

  《召开2015年第三次临时股东大会的通知》于2015年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十九日

  附：《公司章程》修订内容

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  ■

  证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-058

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  因发展规划及经营管理的需要，广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广州成立全资子公司。

  1、投资标的名称：广州南洋新能源有限公司

  2、投资金额和比例：广州南洋新能源有限公司拟注册资本1亿元人民币，由公司全额出资，占注册资本的100%。

  3、投资期限：长期

  二、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  经公司董事会审议通过，公司拟出资在广州设立全资子公司——广州南洋新能源有限公司，注册资本1亿元人民币，由公司全额出资，占注册资本的100%。

  2、董事会审议情况

  公司第四届董事会第九次会议于2015年8月27日召开，经董事会9名董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司》的议案。

  3、投资行为生效所必须的审批程序

  本次投资总额未超出《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

  4、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、投资标的的基本情况

  1、拟设立公司名称：广州南洋新能源有限公司

  2、拟定注册地址：广州市萝岗区 (以工商登记机关核准为准)

  3、拟定注册资本：人民币1亿元 (以工商登记机关核准为准)

  4、拟定经营范围：投资，电力、热力生产和供应业 (以工商登记机关核准为准)

  5、拟发展方向：

  （1）清洁能源项目的投资、建设和运营；

  （2）电动汽车充电设备的研发、设计、生产和销售；电动汽车充电设施服务平台的规划、建设和运营；

  （3）参与智能电网和能源管理项目的建设和运维管理；

  （4）参与输配电线路的建设和电力销售。

  6、出资方式：自有资金

  四、本次对外投资的目的及对公司的影响

  公司设立全资子公司，拟以该公司为主体，开发、投资相关新能源项目、电动汽车充电设施、智能电网等。符合公司2014年度报告中提出的2015年经营计划，符合公司“主业为主，适度多元化”的中长期发展战略。有利于对公司主业的拓展和延伸，可为公司带来新的利润增长点，增加公司持续经营能力。

  五、其他

  公司授权管理层办理后续相关事宜，相关后期进展将按规定履行相关法定程序并及时披露。

  六、备查文件

  《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十九日

  证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-059

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第九次会议于2015年8月27日上午9：00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2015年9月15日召开公司2015年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

  3、会议召开日期与时间

  现场会议时间：2015年9月15日下午2：30

  网络投票时间：2015年9月14日—2015年9月15日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。

  4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

  5、股权登记日：2015年9月10日

  6、出席对象：

  （1）截至2015年9月10日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项

  ——审议关于修订《公司章程》的议案

  以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，于2015年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-056）。

  三、现场会议的登记办法：

  1、登记时间：2015年9月11-12日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30

  2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序：

  （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：362212；投票简称：南洋投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入指令；

  ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表本次会议的唯一议案。

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1、申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如注册成功，系统会返回一个校验号码。 校验号码的有效期为七日。

  2、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  投资者遗忘服务密码的可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东南洋电缆集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  4、确认并发送投票结果。

  （3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月14日15:00至9月15日15:00期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

  合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

  3、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

  六、其他事项：

  1、会议联系人：曾理先生

  联系电话：0754-86332188

  传 真：0754-86332188

  地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

  邮 编：515041

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-056）

  特此公告。

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十九日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托    女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  授权期限：自本授权委托书签发之日起至2015年第三次临时股东大会结束时止。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

  持股数量： 股 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。