证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-045

  广东奥马电器股份有限公司

  重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-044），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：奥马电器；股票代码：002668）自8月24日开市起停牌。

  公司第三届董事会第十次会议于8月28日召开，会议审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司及有关方正在积极推进各项工作，董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

  公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  广东奥马电器股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月28日

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-046

  广东奥马电器股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年8月24日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年8月28日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事认真审议了以下议案：

  1、《关于筹划重大资产重组的议案》；

  表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权公司董事长蔡拾贰先生代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。董事会将于重组具体方案确定后再次召开会议审议并公告根据有关要求编制的重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。

  三、备查文件

  1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

  特此公告！

  广东奥马电器股份有限公司

  董事会

  2015年8月28日