关于董事长辞职的公告
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-031
上海现代制药股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月27日收到公司董事长周斌先生的书面辞职报告，周斌先生由于工作原因辞去公司董事、董事长及战略与投资委员会主任委员等职务。根据公司《章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将会尽快按照有关规定完成新任董事、董事长的选举工作。
公司董事会并代表全体员工，对周斌先生在任职期间对公司发展所做出的突出贡献表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2015年8月29日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-032
上海现代制药股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次（临时）会议于2015年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2015年8月22日以电子邮件方式发出。由于公司原董事长周斌先生已于2015年8月27日向公司董事会提交了辞职报告，本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、 审议通过了《关于推举董事王浩先生暂代董事长职务》的议案，同意8票，反对0票，弃权0票；同意王浩先生（简历详见附件1）在新任董事长选举产生前暂代董事长职务。
2、 审议通过了《关于提名杨逢奇先生为公司第五届董事会董事候选人》的议案，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议，同意8票，反对0票，弃权0票；
同意提名杨逢奇先生为公司第五届董事会董事候选人，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可。（杨逢奇先生简历见附件2）
3、 审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会》的议案，同意8票，反对0票，弃权0票。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》）
特此公告！
上海现代制药股份有限公司董事会
2015年8月29日
附件1：王浩先生简历
男，1967年出生，博士，研究员。曾任药物制剂国家工程研究中心研究部部长、副主任、主任、支部书记，上海医药工业研究院院长、党委副书记。
现任中国医药工业研究总院院长、董事；上海现代药物制剂工程研究中心有限公司总经理、药物制剂国家工程研究中心主任；上海欣生源药业有限公司法人代表；国药集团天目湖药业有限公司副董事长。
附件2：杨逢奇先生简历
男，1958年出生，高级经济师。曾任中国医药集团上海公司副主任、主任、党办主任、党委委员；国药控股有限公司行政部长、南宁有限公司副董事长、总经理助理、资产管理部部长；中国药材集团公司董事会秘书、副总经理、董事、党委书记。
现任中国医药集团总公司总经理办公室主任。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-033
上海现代制药股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月15日 下午2点
召开地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦四楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案将于2015年9月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记的方式，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续并附上登记凭证，以便确认参会。
（二）登记凭证：
1、个人股东：股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托，需委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。
2、法人股东：股东登记表、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。
（三）登记时间：2015年9月14日9:00-16:00。
（四）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
（五）登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
（六）现场登记问询及传真电话：021-52383305。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
（二）会议联系方式：
联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）
联系电话：021-52372865
传真号码：021-62510787
联系人：魏冬松、刘多
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2015年8月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。