2015年第六次董事会决议公告
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-032
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月27日上午在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了2015年第六次会议，董事长王臻女士主持了会议，副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生、张梅荣女士、曾广春先生、独立董事钟志伟先生、石宝国先生、李驰先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2015年半年度报告》全文及摘要；
二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保公告》）；
三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；
因公司生产地址搬迁，公司拟定变更公司注册地址，具体情况如下：
一、注册地址变更
变更前：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
变更后：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号
二、根据注册地址的变更，拟对《公司章程》中的第五条进行修订。
修订前：
第五条 公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号。
修订后：
第五条 公司住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年8月31日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-033
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
●被担保人名称
■
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为上述公司担保金额合计40,000万元，已实际为西金矿冶提供担保余额50,000 万元，实际为电力公司提供206,600 元。
●本次担保是否有反担保：有
●本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）公司或公司下属企业拟对外提供担保，具体情况详见下表：
■
（二）公司于2015年8月27日召开了2015年第六次董事会，会上以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了上述担保事项。
二、被担保人基本情况及主要内容
■
三、董事会意见
以上贷款担保事项均有利于下属子公司的日常生产经营需要，经2015年第六次董事会审议，公司同意为上述公司提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为986,710.10 万元人民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯股份有限公司董事会
2015年8月31日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-034
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年第四次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年8月27日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心8楼会议室召开了2015年第四次会议，监事康利军先生、刘广军先生均出席了会议，监事会主席赵玉福先生因故未能参加委托康利军先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过公司《2015年半年度报告》全文及摘要；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年8月31日