2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2015-019
中国核能电力股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区南礼士路头条1号天泰宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，钱智民、吕华祥、李晓明、张诚、荣忠启因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事6人，出席4人，林红华、孟瑜磊因公务未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书罗小未出席了本次会议，陈桦、吴秀江、谢嘉杰、卓宇云列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘用2015年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于参股中核融资租赁有限公司（暂定）的方案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为需特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案7涉及关联交易，关联股东中国核工业集团公司已回避表决。关联股
东情况如下：
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江阳光时代（北京）律师事务所
律师：侯旭昇、鲁易
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国核能电力股份有限公司
2015年8月28日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：临2015-020
中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司第二届董事会第四次会议于2015年8月28日在北京市天泰宾馆召开。本次会议的通知和材料已于2015年8月18日由董事会办公室以电子邮件和传真方式提交全体董事和监事。应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：委托出席的董事人数5人）。董事钱智民因公务无法出席委托董事俞培根行使表决权，董事吕华祥因公务无法出席委托董事陈桦行使表决权，董事李晓明因公务无法出席委托董事高峻行使表决权，董事张诚因公务无法出席委托董事俞培根行使表决权，董事荣忠启因公务无法出席委托董事吴松生行使表决权。受托人均出具了合法有效的授权委托书。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、通过了《公司董事会授权管理办法》
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
为规范管理，公司董事会制定了相应的董事会授权管理办法。《公司董事会授权管理办法》主要规定：
1.董事会授权管理遵守合法合规原则、逐级授权原则、风险可控原则、权责对等原则、利益回避原则及制约监督原则。
2.公司董事会为公司治理授权管理的决策单位，公司董事会、董事长、总经理在授权范围内行使相关职权，并定期向董事会报告授权行使结果。
3.总经理可按照逐级授权原则将本岗位部分权限授予其他高级管理人员，并报董事会备案。
4.所有授权均对应岗位而非具体个人。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2015年8月28日