董事会第二次会议决议公告
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2015－045号
中联重科股份有限公司第五届
董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2015年8月28日9:30—11:00在长沙以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名，公司监事、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书申柯先生列席了本次会议。会议通知已于2015年8月13日发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、《2015年半年度报告及摘要》
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
2、《2015年H股中期业绩公告及中期报告》
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
4、《关于增加对控股公司提供担保的议案》
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月三十一日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2015－046号
中联重科股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年8月28日11:00—12:00在长沙以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，本次会议由监事会主席傅筝女士主持。会议通知已于2015年8月13日发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《2015年半年度报告及摘要》
监事会专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议中联重科股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
2、《2015年H股中期业绩公告及中期报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
4、《关于增加对控股公司提供担保的议案》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一五年八月三十一日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2015－048号
中联重科股份有限公司
关于增加对控股公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 被担保人：中联重科控股（香港）有限公司、中联重机股份有限公司，均为本公司的控股公司。
● 本次增加担保总金额：不超过等值人民币52亿元。
● 截至2014年12月31日，公司累计对外担保余额为785,679.60万元，占最近一个会计年度经审计合并报表净资产的19.24%，均为对控股公司的担保。
为加大市场开拓力度，促进公司战略转型及国际化发展战略的实施，公司拟增加对公司的控股公司中联重科控股（香港）有限公司、中联重机股份有限公司提供总额不超过等值人民币52亿元的担保。《关于增加对控股公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
1、担保人中联重科股份有限公司，拟对Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.（中联重科控股（香港）有限公司）增加担保额度等值人民币40亿元，主要用于在境外办理融资、进出口贸易结算及对外担保业务。
2、担保人中联重科股份有限公司，拟对中联重机股份有限公司增加担保额度等值人民币12亿元，主要用于在境内开展的流动资金贷款业务。
具体实施时，公司可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。
二、被担保人基本情况
1、中联重科控股（香港）有限公司
（1）名称：中联重科（香港）控股有限公司 Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.
（2）注册地址：FLAT/RM406-9 4/F THREE PACIFIC PLACE.1 QUEEN’S ROAD EAST.HK
（3）法定代表人：詹纯新
（4）注册资本：834,640,642.58 美金
（5）业务性质：投资控股
（6）与本公司关联关系：控股子公司
（7）截至2014年12 月31日，中联重科（香港）控股有限公司经审计的资产总额为517,509.29万人民币，负债总额为10.86万人民币，归属于母公司的所有者权益为517,498.44万人民币；2014 年1-12 月营业收入为0万人民币，净利润为-15,962.86 万人民币。
（8）新增担保金额：等值人民币40亿元
2、中联重机股份有限公司
（1）名称：中联重机股份有限公司
（2）注册地址：安徽省芜湖市三山区经济开发区峨溪路16号
（3）法定代表人：尹同跃
（4）注册资本：人民币30亿元整
（5）业务性质： 农业机械制造
（6）与本公司关联关系：控股子公司
（7）截至2014年12 月31日，中联重机股份有限公司经审计的资产总额为597,943.84万元，负债总额为328,963.73万元，归属于母公司的所有者权益为268,980.12万元；2014年1-12 月营业收入为106,903.70万元，净利润为-21,727.08万元。
（8）新增担保金额：人民币12亿元
三、担保的主要内容
如果借款人未根据授信协议支付已使用，且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务，保证人承诺一经催告，在银行发出书面通知或电传后，不论公司与控股子/孙公司之间有任何争议，立即向银行支付担保人授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律师费、费用、补偿、罚款和催收开支。
四、独立董事意见
公司增加对控股公司提供担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，同意《关于增加对控股公司提供担保的议案》。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月三十一日