山东益生种畜禽股份有限公司<BR/>2015年度第一次临时股东大会决议公告

山东益生种畜禽股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告

2015-09-01 来源：上海证券报

证券代码：002458 证券简称：益生股份公告编号：2015-070

山东益生种畜禽股份有限公司

2015年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

3.1现场会议召开时间为：2015年08月31日下午14：30开始，会期半天；

3.2网络投票时间为：2015年08月30日-2015年08月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年08月31日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年08月30日15:00至2015年08月31日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

5、会议主持人：董事长曹积生先生因公出差，本次股东大会由第一副董事长、总经理兼财务总监迟汉东先生主持。

6、会议的出席情况：

6.1 出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含代理人，下同）共40人，代表的股份数为55,513,934股，占公司总股份的19.5886%。

6.2 现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东共16人，代表股份数为38,021,725股，占公司总股份的13.4163%。

6.3 网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共24人，代表的股份数为17,492,209股，占公司总股份的6.1723％。

6.4 参加投票的中小股东情况：

参加本次股东大会投票的中小股东共26人，代表的股份数为20,323,311股，占公司总股份的7.1713%。

7、公司董事迟汉东、耿培梁、曲立新、纪永梅、宫君秋，监事崔胜利、曹学红，副总经理刘德发及见证律师出席了本次现场会议。

8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》（对方案中调整部分逐项审议，并表决）：

1.1 发行对象

表决结果：同意55,513,934股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。