证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-109

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票事项的

  停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2015年4月15日开市起继续停牌，公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033），分别于2015年4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-043、2015-050、2015-051、2015-055、2015-057、2015-059、2015-062、2015-067、2015-071、2015-073、2015-077、2015-079、2015-081），分别于7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-082、2015-086、2015-087、2015-091、2015-100、2015-101）。

  截至目前，公司积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，公司及聘请的中介机构正在对本次非公开发行股票方案进行论证，相关审计、评估等工作正在进行。鉴于该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。

  停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为：http://www.cninfo.com.cn/)，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2015年8月31日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-110

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、公司于2015年8月15日、8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》、《关于2015年第三次临时股东大会现场会议地点变更的公告》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2015年8月31日下午14:30

  3、召开地点：深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼公司会议室

  4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

  5、主持人：董事长王永彬先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，代表公司有表决权的股份为162,165,958股，占全部股份393,120,000股的41.25%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表公司有表决权的股份为162,150,258股；参加网络投票的股东共1名，代表公司有表决权的股份为15,700股；出席会议的中小投资者共4名，代表公司有表决权的股份共11,827,042股。本次会议由公司董事会召集，董事长王永彬先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式，涉及关联交易的议案，关联股东回避了表决。会议审议通过了以下议案：

  1、会议以89,827,042股赞成，占出席会议的有表决权股份数的100.00%；0股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.00%；0股弃权，占出席会议的有表决权股份数的0.00%，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。关联股东键桥通讯技术有限公司回避表决。

  其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计11,827,042股。赞成票11,827,042股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

  2、会议以89,811,342股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.98%；0股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.00%；15,700股弃权，占出席会议的有表决权股份数的0.02%，审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》。关联股东键桥通讯技术有限公司回避表决。

  其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计11,827,042股。赞成票11,811,342股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.87%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票15,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.13%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所孙林律师、黄晓静律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

  2015年8月31日