股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–060

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  （1）时间

  ①现场会议时间：2015年09月01日下午16:00（星期二）

  ②网络投票时间：2015年08月31日-2015年09月01日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年09月01日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年08月31日15:00至2015年09月01日15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司第四届董事会

  （5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

  （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  2、股东出席会议情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计2名，代表有表决权的股份207,028,100股，占公司股份总数的36.5695%。

  1、出席现场会议的股东及股东代表1名，代表有表决权股份207,019,300股，占公司股份总数的36.5679%。

  2、通过网络投票的股东1名，代表有表决权股份8,800股，占公司股份总数的0.0016%。

  其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份8,800股，占公司股份总数的0.0016%。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

  1、审议关于《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司房地产业务是否存在炒地、闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案 ；

  表决结果为：同意207,019,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。表决通过。

  2、审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案 。

  表决结果为：同意207,019,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957%；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  四、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：邹棒、吕杰

  3、结论性意见：公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、会议备查文件

  1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；

  2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2015年09月02日