第五届董事会第三十七次会议决议
公告
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-089
熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2015年8月28日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2015年9月1日上午9点30分以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》。
该议案涉及的2名相关董事已回避表决。
表决结果：同意票数6票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
该议案涉及的2名相关董事已回避表决。
表决结果：同意票数6票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、审议通过了《关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的公告》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
四、审议通过了《关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于投资设立熊猫财富管理有限公司的公告》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
五、审议通过了《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》；
公司定于2015年9月17日召开2015年第七次临时股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2015年9月2日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-090
熊猫金控股份有限公司
关于投资设立熊猫财富管理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：熊猫财富管理有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）
● 投资金额和比例：公司以现金分期出资人民币10,000万元，占拟投资设立公司注册资本的100%
●本次事项已获得公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准并完成工商部门注册登记
一、对外投资概述
（一） 项目概述
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案》，拟由公司投资人民币10,000万元设立熊猫财富管理有限公司（以下简称“熊猫财富管理”）。
（二）董事会审议情况
2015年9月1日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了本次对外投资事项，尚需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：熊猫金控股份有限公司
2、注册资本：16,600万元
3、经营范围：以自有资产进行互联网产业的投资和管理；在全省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）；自营和代理各类商品及技术进出口业务；电器器械及器材、五金交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2015年6月30日，公司未经审计的资产总额为883,030,334.37元、净资产为691,174,292.99元，2015年1-6月实现净利润6,262,962.39元。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：熊猫财富管理有限公司（以工商登记核准为准）
2、注册资本：10,000万元（现金分期出资）
3、经营范围：项目投资、投资管理、资产管理和财务顾问。（以工商登记核准为准）
4、具体股权结构
■
四、本次投资对公司的影响
熊猫财富管理作为投资管理平台，将进一步分散公司经营风险，给公司带来新的利润增长点。熊猫财富管理将依托母公司的品牌影响及旗下互联网金融业务渠道优势，开展项目投资、投资管理、资产管理和财务顾问等业务，有利于优化公司的业务结构，多元化经营，降低公司经营风险，促进公司持续健康发展。
五、本次投资的风险分析
1、管理风险。公司在主营业务方面的转型，将使公司面对全新的业务领域。公司在新的业务领域运作方面缺乏经验，使得公司在战略投资、经营管理、内部控制等方面面临一定的管理压力。
2、内部控制风险。熊猫资本将按照国家相关法律法规和规章制度等要求建立健全公司治理结构，制定稳健有效的议事规则、决策程序和内审制度，提高公司治理的有效性，降低企业经营风险。
3、经营风险。本项目存在商业风险、项目管理风险、法律和政策风险及潜在的利益冲突等，且项目投资存在无法收回其资本的风险。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2015年9月2日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-091
熊猫金控股份有限公司
关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：熊猫小额贷款有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）
● 投资金额和比例：公司以现金分期出资人民币30,000万元，占拟投资设立公司注册资本的100%
●本次事项已获得公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会以及地方金融办等主管部门审批同意并完成工商部门注册登记
一、对外投资概述
（二） 项目概述
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案》，拟由公司投资人民币30,000万元设立熊猫小额贷款有限公司（以下简称“熊猫小贷”）。
（二）董事会审议情况
2015年9月1日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了本次对外投资事项，尚需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：熊猫金控股份有限公司
2、注册资本：16,600万元
3、经营范围：以自有资产进行互联网产业的投资和管理；在全省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）；自营和代理各类商品及技术进出口业务；电器器械及器材、五金交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2015年6月30日，公司未经审计的资产总额为883,030,334.37元、净资产为691,174,292.99元，2015年1-6月实现净利润6,262,962.39元。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：熊猫小额贷款有限公司（以工商登记核准为准）
2、注册资本：30,000万元（现金分期出资）
3、经营范围：办理小额贷款、提供财务咨询服务。（以工商登记核准为准）
4、具体股权结构
■
四、本次投资对公司的影响
此次投资设立熊猫小贷，是公司进入互联网金融行业重要步骤。熊猫小贷将基于互联网金融业务平台，打破传统线性模式，通过线上线下同时导入客户资源并对其进行信用甄别，为优质中小微企业及客户提供小额贷款融资和咨询服务。熊猫小贷将发挥整合和协同效应优势，与公司旗下金融业务单元相互打通、联动发展，有利于公司拓展新的投资发展空间，能够增强企业风险抵御能力，加快形成公司新的利润增长点，促进公司持续健康发展。
五、本次投资的风险分析
1、市场风险。小额贷款公司面向的主要客户是中小微企业、个体工商户和“三农”，上述客户比政府项目和大企业有着更大的业务成本和市场风险，因此公司应加强贷前资格审核管理和贷后还款及惩罚管理，建立相应的流程和审核标准以及后续还款规范与延迟惩罚。
2、政策性风险。主要在于利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批限制。公司将关注立法机关对行业的立法进度，主动学习相关法律法规；加强与金融机构及监管部门的沟通，避免政策风险。
3、经营风险。资金来源渠道单一，小额贷款公司融资难，资金来源的匮乏是制约小额贷款公司后续业务拓展的最大障碍。小额贷款公司业务集中在一定行政区域内，一旦遭受金融危机或行业低谷，就会导致群体性经济受损，给小额贷款公司带来经营风险。
4、有关政府机构审批的风险。根据法律法规及《关于小额贷款公司试点的指导意见》相关规定，设立小额贷款公司需向当地政府主管部门申请，本次投资相关事宜尚需地方金融办等主管部门审批同意并完成工商部门注册登记。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2015年9月2日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2015-092
熊猫金控股份有限公司
关于召开2015年第七次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月17日 14点30 分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月17日
至2015年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2015年9月2日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2，3，4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2015年9月16日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2015年9月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月17日召开的贵公司2015年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-093
熊猫金控股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2015年8月28日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于2015年9月1日上午9点30分在公司召开，会议由监事会主席于玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
经核查，监事会认为：
1、《熊猫金控股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、员工持股计划有利于提高公司凝聚力和竞争力，有利于公司的长期稳定发展；
3、本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
4、员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》；
经核查，公司员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《熊猫金控股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司监事会
2015年9月2日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-094
熊猫金控股份有限公司
2015年第一次职工代表大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称 “公司”）2015年第一次职工代表大会于2015年8月31日下午16：00在公司会议室召开，会议应到职工代表20人，实到职工代表20人，符合职工代表大会政策的有关规定。经与会职工代表讨论并投票表决，会议就《公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）形成如下决议：
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。
二、与会代表认为实施本员工持股计划，可以完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部成长的原动力，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展。
同意公司董事会拟订的《熊猫金控股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2015年9月2日