股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2015-064

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  八届七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届七次董事会会议通知于2015年8月27日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2015年9月1日以通讯表决方式召开，会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事审议、表决通过如下决议：

  一、审议通过了关于参与丹东新城区土地使用权竞拍的议案。

  根据公司发展规划，综合考虑各方面因素，同意公司下属公司汉高口岸置业有限责任公司参与竞拍位于丹东市新城区一宗土地使用权，授权李海阳董事长在董事会职权范围内决定竞拍事项。

  本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于参与丹东新城区土地使用权竞拍的公告》。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2015年9月1日

  股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2015-065

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  关于参与丹东新城区土地使用权

  竞拍的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、交易内容：公司同意下属公司丹东汉高口岸置业有限责任公司（以下简称“汉高口岸置业”）参与丹东新城区土地使用权的竞拍。

  2、本次交易不构成关联交易。

  3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、交易概述

  （一）交易情况

  根据公司发展规划，综合考虑各方面因素，公司下属公司汉高口岸置业拟参与竞拍位于丹东市新城区一宗土地使用权（地块编号： 丹2015 -18）；公司同意汉高口岸置业参与上述地块土地使用权竞拍；授权李海阳董事长在董事会职权范围内决定竞拍事项。本次参与竞拍的资金来源为自有资金。

  本次交易不构成关联交易。

  （二）董事会审议情况

  公司于2015年9月1日以通讯方式召开了八届七次董事会会议，审议通过：《关于参与丹东新城区土地使用权竞拍的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）交易行为生效所必需的审批程序

  根据公司章程规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。

  二、交易各方当事人情况介绍

  （一）交易对方情况介绍

  交易对方名称：丹东市国土资源局

  地址：丹东市振兴区兴七路三号

  （二）其他当事人情况介绍

  名称：丹东汉高口岸置业有限责任公司

  住所：丹东市浪东镇新城区文庆路70-22号

  法定代表人：王海宁

  注册资本：800万元

  经营范围：房地产开发、商品房销售；自有房屋出租；批发、零售：建筑材料、装饰材料（不含木材）、钢材、水泥、铝型材、塑料制品。

  公司全资子公司丹东曙光汽车贸易有限责任公司持有其70%的股权，公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司持有其30%的股权。

  三、交易标的基本情况

  地块编号：丹2015 -18；地块位置：新城区15-05号；土地面积：约63545.02 平方米；土地规划用途：商业、商务用地；建筑容积率不大于 2.98；出让年限：商服用地四十年；竞买保证金：20000万元，拍卖起始价：30000万元。

  四、涉及本次竞拍购买土地使用权的相关安排

  根据公司的发展战略和规划，该处地块将主要用于物流、仓储、商务办公、商业开发。

  五、本次竞拍土地使用权对公司的影响

  丹东地处辽宁沿海经济带这一国家战略的东端起点，与朝鲜隔江相望，是中国对朝贸易的集散地和主要通道，占据着我国对朝贸易的重要份额。尤其是新的中朝鸭绿江大桥建成后，丹东将成为欧亚陆路通道和亚洲公路网的重要交汇点，成为连接朝鲜半岛与中国乃至通达欧亚的国际大通道的桥头堡，成为中国对朝贸易重要的陆路通道。

  公司将充分利用丹东的便捷的交通和口岸优势，拓展仓储、物流、对朝贸易和商业开发等业务，增强其快速发展能力，为公司培育新的效益增长点。

  公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、八届七次董事会决议；

  2、丹东市国土资源局《丹东市国有建设用地使用权挂牌出让公告》（编号：丹国土出告字[2015]6号）

  特此公告。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2015年9月1日