证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-084

  江苏东源电器集团股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2015年8月26日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2015年9月1日以通讯方式召开，应参与表决的8名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  为进一步建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，促使公司快速健康发展，公司根据有关法律法规的规定，拟订了公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《 限制性股票激励计划激励对象名单》。

  公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权江苏东源电器集团股份有限公司董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：

  （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

  （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

  （5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  （6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

  （7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  （8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

  （9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

  （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

  （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》

  赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二〇一五年九月一日

  证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-085

  江苏东源电器集团股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2015年9月1日以通讯方式召开，会议通知于8月26日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  经审核，监事会认为：公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于核查公司限制性股票激励对象名单的议案》

  经审核，本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《限制性股票激励计划激励对象名单》。

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司监事会

  二○一五年九月一日

  证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-086

  江苏东源电器集团股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议，公司决定于2015年9月18日召开公司2015年第五次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

  一、会议召开基本情况：

  1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  2、现场会议召开时间：2015年9月18日（周五）下午2:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年9月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2015年9月14日

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。

  二、会议审议事项

  （一）关于公司名称变更及修订《公司章程》相应条款的议案；

  1.1公司名称变更；

  1.2《公司章程》相应条款的修订。

  （二）关于以公司部分资产向控股子公司增资的议案；

  （三）关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

  3.1激励对象的确定依据和范围；

  3.2限制性股票的来源、数量和分配；

  3.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

  3.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

  3.5限制性股票的授予与解锁条件；

  3.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；

  3.7限制性股票会计处理；

  3.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

  3.9公司/激励对象各自的权利义务；

  3.10公司/激励对象发生异动的处理；

  3.11限制性股票回购注销原则。

  （四）关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

  （五）关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。

  上述议案已通过第六届董事会第十七次、十八次会议，第六届监事会第十二次、十三次会议审议，董事会决议和监事会决议详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2015年第五次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、会议出席对象

  1、截至2015年9月14日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  四、参会办法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

  2、登记时间：2015年9月17日（上午8:00-11:30、下午13:00-16:30）。

  3、登记地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号公司证券部。

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  五、网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362074, 投票简称: 东源投票

  2、投票时间：2015年9月18日交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。以100.00元代表本次股东大会总议案，以1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。本次股东大会议案1与议案3需逐项表决，以1.01元代表议案1中第一个需要表决的子议案，以1.02元代表议案1中第二个需要表决的子议案，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

  ■

  4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

  ■

  5、 计票规则

  （1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票时间为2015年9月17日15:00，结束时间为2015年9月18日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  六、 其他事项：

  （一）联系人：吕莉莉

  电 话：0551-62100213

  传 真：0551-62100175

  邮政编码：230012

  （二）本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

  特此通知。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二〇一五年九月一日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“○”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“○”，多选无效。

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日