2015年第二次
临时董事会决议公告
证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2015—049
贵州长征天成控股股份有限公司
2015年第二次
临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司2015年第二次临时董事会会议于2015年9月2日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年8月28日以书面、传真和电子邮件等方式传达给全体董事。会议由董事长王国生主持，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：
一、关于为控股子公司调整担保额度的议案
为满足公司全资控股子公司贵州长征中压开关设备有限公司业务发展的需要，2015年9月2日召开的公司2015年第二次临时董事会会议审议通过了《关于为控股子公司调整担保额度的议案》，公司为长征中压增加3000万元的担保额度，至此2015年公司为长征中压的担保额度调整为5000万元。详见同日发布的《关于为控股子公司调整担保额度的公告》。
独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2015年9月2日
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：2015-050
贵州长征天成控股股份有限公司
关于为控股子公司
调整担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次被担保人为公司全资控股子公司贵州长征中压开关设备有限公司（以下简称：“长征中压”）。
●本次担保为长征中压增加担保额度3000万元，截止目前已实际为控股子公司提供的担保总额为19,799万元，无对外关联担保。
●本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。
一、担保情况概述
为满足该子公司业务发展的需要，2015年9月2日，公司2015年第二次临时董事会审议通过了《关于为控股子公司调整担保额度的议案》，公司为长征中压增加3000万元的担保额度，至此2015年公司为长征中压的担保额度调整为5000万元。
该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。有关协议尚未签署。
二、被担保控股子公司基本情况介绍
贵州长征中压开关设备有限公司, 法定代表人：周联俊，注册资本人民币10,200万元；注册地址：遵义市武汉路临1号 。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。
截止2014年12月31日，贵州长征中压开关设备有限公司总资产99,453,061.12元，所有者权益57,905,736.05元,2014年1-12月实现主营业务收入22,334,693.83元，净利润- 807,190.86元。截止2015年06月30日，贵州长征中压开关设备有限公司总资产94,710,489.36元，所有者权益55,998,595.84元, 2015年度上半年实现主营业务收入7,588,442.41元，净利润-1,907,140.21元。属于公司合并报表范围的全资控股子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保是为全资子公司长征中压增加担保额度3000万元，长征中压将根据实际经营需要，进行申请银行授信与贷款，公司为长征中压的上述业务提供保证担保，担保总额度为5000万元。有关协议尚未签署。
四、董事会意见
被担保公司长征中压为本公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控。为使其顺利开展后续经营业务，同意公司为其各增加3000万元担保额度，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司无对外关联担保，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币19,799万元，占公司2014 年12 月31日经审计净资产的比为15.62％。公司无逾期的对外担保事项。
六、备查文件
公司 2015 年第二次临时董事会会议决议。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董 事 会
2015年9月2日