证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-053

  成都利君实业股份有限公司

  重大事项进展暨复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司股票（证券简称:利君股份，证券代码:002651）将于2015年9月8日（星期二）上午开市起复牌。

  2、本次拟收购股权事项若对交易标的公司的估值及交易价格、交易方案、未来的业绩承诺与补偿等达成一致意见，其具体交易方案尚需标的公司股东会以及本公司董事会和股东大会审议批准，批准时间及结果存在重大不确定性。

  一、重大事项停牌概述

  成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“利君股份”)因筹划收购四川省内军工领域某标的公司事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:利君股份，证券代码:002651）自2015年7月8日开市起停牌，具体情况请参见2015年7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日本公司披露的《重大事项停牌的公告》及《重大事项停牌的进展公告》。

  二、重大事项及其进展

  （一） 筹划收购标的公司基本情况

  1、公司名称：成都三航机电有限责任公司（以下简称：“成都三航”）

  2、经营范围：无线电、仪表及航空地面设备的维修、检测、检定和航空技术的研究、开发；销售电子设备（国家有专项规定的除外）、仪器仪表，并提供技术服务；航空电子产品和机械产品的制造及维修；其它无需许可或审批的合法项目。

  3、主营业务及资质：航空航天设备生产、研发、航空飞行器外挂装置等；拥有《军工产品质量体系认证证书》、《三级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》等生产经营所需的相关资质。

  4、成立时间： 2004年3月31日

  5、营业执照注册号：510109000115494

  6、企业注册地址：成都高新区桂溪工业园

  7、办公地址：成都青羊工业园N1

  8、法定代表人：杨廷阔

  9、经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

  10、注册资本：人民币1,000万元

  11、营业期限：2004年3月31日至永久

  12、财务数据：截止2014年12月31日成都三航总资产1.4亿，净资产0.64亿，2014年度实现营业总收入0.72亿，利润总额0.31亿，净利润0.27亿（财务数据未经审计）。

  （二）筹划收购标的公司进展情况

  公司股票停牌期间，已指定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大成律师事务所对成都三航的经营及财务状况、历史沿革和治理结构等开展尽职调查；同时指定广发证券股份有限公司筹划相关收购方案。截止本公告日，已初步完成了对成都三航自2013年至2015年期间经营业绩、财务状况的尽职调查；初步完成了对成都三航自成立至今历史沿革、股东情况、人力资源、专业资质、知识产权等情况的法律尽职调查；初步完成了对成都三航机电有限责任公司的综合评价工作。

  目前，公司已基本完成了对成都三航收购的前期准备工作，现与成都三航股东就本次交易标的的估值及交易价格、交易方案、未来的业绩承诺与补偿、公司治理结构和人员安排等具体事项进行沟通、谈判，且尚未形成一致意见。

  三、拟收购成都三航股权事宜对公司影响

  1、公司拟收购成都三航股权事宜有利于公司进一步开拓其他经营领域，有利于提升公司的整体盈利能力，对推动公司经营业务的发展有积极影响；

  2、公司拟收购成都三航股权事宜不会对公司业务独立性产生影响，预计对公司未来财务状况和经营成果有积极影响；

  3、公司拟收购成都三航股权事宜若收购不成功对公司业务不存在实质性影响。

  四、重大事项风险提示

  （一）本次拟收购股权事项的进展尚处于方案谈判阶段，关于交易标的公司的估值及交易价格、交易方案、未来的业绩承诺与补偿等尚未达成一致意见，尚未签署交易框架协议、交易协议，该事项仍存在重大不确定性。

  （二）本次拟收购股权事项存在因交易标的公司的估值及交易价格、交易方案、未来的业绩承诺与补偿等未达成一致意见而终止收购标的公司股权的风险。

  （三）本次拟收购股权事项若对交易标的公司的估值及交易价格、交易方案、未来的业绩承诺与补偿等达成一致意见，其具体交易方案尚需标的公司股东会以及本公司董事会和股东大会审议批准，批准时间及结果存在重大不确定性。

  （四）本次拟收购股权事项，鉴于标的公司股权较为分散，若为收购标的公司全部股权，依据《上市公司重大资产重组管理办法》“第十四条”的规定将触及重大资产重组，交易方案尚需取得相关机构和部门核准存在不确定性；若为收购标的公司部分股权，将不构成重大资产重组。

  五、复牌原因及复牌时间

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次拟收购股权事项不构成关联交易；鉴于成都三航股权较为分散，若本次拟收购股权事项为收购标的公司全部股权则依据《上市公司重大资产重组管理办法》“第十四条”的规定将触及重大资产重组；若本次拟收购股权事项为收购标的公司部分股权，将不构成重大资产重组；为此，公司将根据本次拟收购股权事项取得的阶段性进展或成果及时履行信息披露义务，敬请投资者持续关注公司关于本次拟收购股权事项的进展公告。

  鉴于公司拟收购成都三航股权事宜已作出相关风险提示，影响公司股票交易价格的不确定性基本消除。为维护公司全体股东利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所书面申请，公司股票（证券简称:利君股份，证券代码:002651）自2015年9月8日（周二）上午开市起复牌，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年九月八日