股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2015—065

  安徽巢东水泥股份有限公司

  第六届董事会第十五次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  安徽巢东水泥股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年9月7日在公司会议室召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事5人，实到5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式通过如下议案：

  审议通过《关于公司进行重大资产出售的议案》

  为消除同业竞争、减少关联交易，提高公司整体运行效率，提升资产质量和盈利水平，公司拟进行重大资产出售，即将公司全部水泥相关业务资产、权益及负债转让给公司第二大股东安徽海螺水泥股份有限公司或其指定的全资子公司（以下简称“交易对方”），转让价格以经具有从事证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估结果为基础，由交易双方协商确定。

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告

  安徽巢东水泥股份有限公司董事会

  二〇一五年九月八日

  股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2015-066

  安徽巢东水泥股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2015年7月30日披露了《重大事项停牌公告》并开始停牌，于2015年8月5日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年8月5日起停牌不超过30日，公司于2015年8月12日、8月20日、8月27日分别披露了《重大资产重组进展公告》，公司于9月2日披露了《重大资产重组延期复牌的公告》，决定继续停牌30日。

  2015年9月7日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产出售的议案》，初步明确了本次重大资产重组的交易对象和交易方式等内容。

  截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：

  本次重大资产重组拟以现金方式向安徽海螺水泥股份有限公司或其指定的全资子公司（以下简称“交易对方”）出售全部水泥相关业务资产、权益及负债（以下简称“标的资产”）。

  标的资产的转让价格以交易基准日经具有从事证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估结果为基础，由交易双方协商确定。公司及相关中介机构正在积极推进对标的资产审计、评估、尽职调查等各项工作，相应文本正在积极准备中。

  因相关事项尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  安徽巢东水泥股份有限公司董事会

  二〇一五年九月八日