股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-056

  用友网络科技股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友网络科技股份有限公司于2015年9月7日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《公司关于向北京畅捷通支付技术有限公司增资的议案》

  根据公司业务发展规划，为加快公司的互联网金融业务的发展，公司决定以现金人民币2,490万元向北京畅捷通支付技术有限公司（下称“支付公司”）增资,公司的控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）以现金人民币7,510万元向支付公司增资，增资款项全部计入支付公司的注册资本。增资后，支付公司的注册资本由人民币1亿元增加至人民币2亿元，畅捷通公司持有支付公司75.1%的股权，公司持有支付公司24.9%的股权。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  公司决定向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币壹拾贰亿元整，期限壹年。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、《公司关于向中国工商银行股份有限公司法兰克福分行申请流动资金贷款的议案》

  公司决定向中国工商银行股份有限公司法兰克福分行申请流动资金贷款，贷款金额叁仟万欧元整，期限壹年。为上述贷款，公司决定向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行开立融资性备用信用证作为担保，金额叁仟零伍拾万欧元整，期限壹拾叁个月。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  四、《公司关于向中国工商银行（欧洲）有限公司阿姆斯特丹分行申请流动资金贷款的议案》

  公司决定向中国工商银行（欧洲）有限公司阿姆斯特丹分行申请流动资金贷款，金额不超过贰仟陆佰壹拾万欧元，期限为公司在中信银行股份有限公司开立的融资性备用信用证期限减15天。为上述贷款，公司决定在中信银行股份有限公司开立融资性备用信用证作为担保，金额不超过等值贰亿元人民币，期限不超过壹拾贰个月。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  五、《公司关于向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

  公司决定向恒生银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度, 金额计人民币伍亿元整，期限为壹年。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  六、《公司关于向恒生银行有限公司申请流动资金贷款的议案》

  公司决定向恒生银行有限公司申请流动资金贷款，金额计人民币肆亿元整或等值外币, 期限为壹年。为上述贷款，公司决定在恒生银行(中国)有限公司北京分行开立最高不超过人民币肆亿元整的融资性对外担保备用信用证作为担保。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  七、《公司关于向中国工商银行（欧洲）有限公司西班牙分行申请流动资金贷款的议案》

  公司决定向中国工商银行(欧洲)有限公司西班牙分行申请流动资金贷款，金额计肆仟壹佰万欧元整，期限为壹年。为上述贷款，公司决定在恒丰银行股份有限公司北京分行开立融资性保函/备用信用证作为担保，金额计肆仟叁佰万欧元整，期限为壹拾叁个月。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  八、《公司关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  公司决定向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币贰亿元整，期限为壹年。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友网络科技股份有限公司董事会

  二零一五年九月八日