第二届董事会第十三次会议
决议公告
证券代码：601689证券简称：拓普集团 公告编号：2015-047
宁波拓普集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年9月2日14时30分在公司总部一楼会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2015年8月22日以通讯方式（包括但不限于电话、电子邮件）发出会议通知。本次会议由董事长邬建树召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资设立电子商务公司的议案》
近年来，汽车后市场发展迅猛，为加快在该领域的布局和业务开展，公司决定出资人民币10,000万元在宁波市梅山保税区设立全资子公司“宁波拓普修车宝电子商务有限公司”（暂定名）。
该公司主要从事汽车配件的采购与销售、仓储、配送等服务（以上名称、经营范围等信息最终以公司登记机关核定为准）。
董事会通过该议案，并授权总经理全权处理与设立该公司的相关事宜。
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票。
（二）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
为扩大公司产能，进一步提升整体竞争力，结合自身整体战略布局和业务发展需要，经研究，公司决定出资人民币10,000万元，在宁波市北仑区小港街道设立全资子公司“宁波拓普悬架系统有限公司”（以上名称、经营范围等信息最终以公司登记机关核定为准）。
该公司主要从事汽车悬架系统、控制臂、底盘、转向节、锻造铝合金的研发、制造与销售等（以上名称、经营范围等信息最终以公司登记机关核定为准）。
董事会通过该议案，并授权总经理全权处理与设立该公司的相关事宜。
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2015年9月2日
证券代码：601689证券简称：拓普集团 公告编号：2015-048
宁波拓普集团股份有限公司关于拟投资设立电子商务公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:宁波拓普修车宝电子商务有限公司（暂定名）
●投资金额：10,000万元
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
近年来，随着汽车保有量的不断攀升，汽车后市场发展迅猛。为加快在该领域的布局和业务开展，结合多年来在汽车后市场积累的丰富经验，利用互联网打造全新的汽车后市场服务平台，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定出资人民币10,000万元在宁波市梅山保税区设立全资子公司“宁波拓普修车宝电子商务有限公司”（暂定名）。
(二)董事会审议情况
公司于2015年9月2日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立电子商务公司的议案》。根据公司《章程》等有关规定，本次对外投资设立子公司不需提交公司股东大会审议。
(三)其他情况说明
本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资标的名称：宁波拓普修车宝电子商务有限公司（暂定名）。
2、注册资本：人民币10,000万元
3、注册地址：宁波市梅山保税区
4、法定代表人：邬建树
5、与本公司关系：系本公司之全资子公司
6、经营范围：设计、销售计算机软件及辅助设备；汽车配件的采购与销售；设计、制作、代理、发布广告；仓储服务；配送服务；技术服务；计算机网络技术开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）。
以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
近年来，随着汽车保有量的不断攀升，行业热点已从传统制造领域向汽车后市场延伸。当前国内汽车后市场规模庞大，但存在配件质量不稳定、流通环节长等痛点。公司自成立以来即介入汽车后市场业务，在国际国内汽车后市场领域积累了丰富经验，汽车后市场业务约占公司业务的10%。根据当前的行业特点，结合公司在业务模式、产品、质量控制及资源整合等方面的优势，并在上述优势资源基础之上再增加互联网工具，将对业务发展产生较大促进作用。本次设立电商公司，为公司外延式发展战略的具体推进路径之一。
2、对公司影响
本次通过设立电商公司，构建互联网汽车后市场服务平台，将在以下几个方面对公司产生重要影响：
（1）扩大市场份额
作为公司重点打造的互联网汽车后市场服务平台，公司结合自身优势和行业特性，采用自建平台并整合各环节优质资源的方式，发挥协同效应，扩大市场份额，实现客户、公司、业务伙伴的共赢。
（2）增加新的利润增长点
本次成立全资电商公司，是公司从传统制造业向流通领域的延伸。公司采用自建平台并整合各环节优质资源的方式，即可提升自身销售额，又可与各环节的业务伙伴分享协同效应带来的业务红利，为公司增加新的利润增长点。
（3）完善布局，谋划更大发展
目前，海外市场，公司已与欧美主流汽车后市场进口商建立了牢固的合作伙伴关系；国内市场，公司销售网点已分布于所有一线城市和部分二线城市。结合以上优势，完善在汽车后市场的互联网化布局，将为公司在互联网时代谋划更大发展奠定坚实基础。
四、对外投资的风险分析
在电商公司成立初期，可能会面临市场风险和管理风险，还会面临同行业内的其他竞争对手。同时，新业务模式的经营业绩也有待观察，公司目前的营销模式与各线上渠道系统优化、各市场主体的磨合尚需一定的时间。
针对以上可能面临的风险，公司管理层会采取积极措施应对，风险基本可控。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2015年9月2日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-049
宁波拓普集团股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:宁波拓普悬架系统有限公司（暂定名）
●投资金额：10,000万元
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为扩大产能，结合自身战略布局和业务发展需要,宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定出资人民币10,000万元在宁波市北仑区小港街道设立全资子公司“宁波拓普悬架系统有限公司”（暂定名）。
(二)董事会审议情况
公司于2015年9月2日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据公司《章程》等有关规定，本次对外投资设立子公司不需要提交公司股东大会审议。
(三)其他情况说明
本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资标的名称：宁波拓普悬架系统有限公司（暂定名）。
2、注册资本：人民币10,000万元
3、注册地址：宁波市北仑区小港街道
4、法定代表人：邬建树
5、与本公司关系：系本公司之全资子公司
6、经营范围：汽车悬架系统、控制臂、底盘、转向节、锻造铝合金的研发、制造与销售。货物与技术的进出口。
以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
设立该子公司是为了进一步提升运营能力，巩固并扩大公司在汽车悬架系统产品上的既有优势，继续为市场提供优质的轻量化产品。
2、对公司影响
本次设立全资子公司，通过扩大该领域产品的产能，能够为公司有效提升销售额打下坚实基础，也能加大该业务在公司总营收中所占比重，符合公司的整体战略。
四、对外投资的风险分析
本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。对此，公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
董事会
2015年9月2日