证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-089
唐人神集团股份有限公司关于股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》，同意对公司股票期权激励计划部分股票期权进行注销（详见2015年8月29 日披露于巨潮资讯网的《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的公告》（公告编号：2015-085））。现就有关事项说明如下：
一、期权注销原因说明
（一）股票期权激励计划首次授予股票期权部分
1、激励对象离职涉及的注销
首次授予股票期权的原激励对象中宋斌、肖永强、黄新武、曾吾山、谭治国、李俊波、王文利、文灿辉、张付辉、刘红杰、邓永扬、瞿光跃、刘大建共13人在期权授予之后、行权之前离职，上述13人已不具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象离职涉及的股票期权数量271.8万份予以注销。经调整，首次授予股票期权的激励对象由原86人调整为73人。
2、第三个行权期未达到行权条件涉及的注销
由于首次授予股票期权的73名激励对象第三个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，公司董事会决定对首次授予股票期权的73名激励对象第三个行权期获授的可行权数量537.6万份予以注销。
（二）股票期权激励计划预留股票期权部分
1、激励对象离职涉及的注销
预留股票期权的原激励对象中陈果亮、李文明、毛友辉共3人在期权授予之后、行权之前离职，上述3人已不具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象离职涉及的股票期权数量51万份将予以注销。经调整，预留股票期权的激励对象由原18人调整为15人。
2、第一个行权期未达到行权条件涉及的注销
由于预留股票期权的15名激励对象第一个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，公司董事会决定对预留股票期权的15名激励对象第一个行权期获授的可行权数量74.7万份予以注销。
二、期权注销数量说明
（一）股票期权激励计划首次授予股票期权部分
综合上述原因，公司本次应合计注销已授予的股票期权809.4万份，占公司股本总额的1.92%，首次授予股票期权的激励对象由86人调整为73人，已授予未行权的股票期权数量由1,884.6万份调整为1,075.2万份（不含预留股）。
（二）股票期权激励计划预留股票期权部分
综合上述原因，公司本次应合计注销已授予的预留股票期权125.7万份，占公司股本总额的0.30 %，预留股票期权的激励对象由18人调整为15人，已授予未行权的股票期权数量由300万份调整为174.3万份。
三、期权注销完成说明
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于2015年9月7日办理完毕。
特此公告！
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日