第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-71
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2015年9月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2015年9月1日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案：
一、审议通过《关于中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更<关于避免同业竞争的承诺函>相关事项的议案》
2013年8月13日，中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）、中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）分别出具《关于避免同业竞争承诺函》，就公司重大资产重组后避免同业竞争事项作出承诺。因中钢股份下属中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司（以下简称“中钢马矿院”）的全资子公司——中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司（以下简称“马矿院工勘公司”）所从事的境内矿山工程总承包业务与公司境外矿山工程总承包业务相似，中钢集团、中钢股份作出了“促使中钢马矿院通过出售股权等方式，不再持有马矿院工勘公司的控股权”，“促使中钢马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市公司业务相同或类似的业务”的承诺。
鉴于马矿院工勘公司已经不再开展境内矿山工程总承包业务，中钢集团、中钢股份提出变更上述尚未履行完毕的避免同业竞争承诺事项，关于马矿院工勘公司安排的相关承诺变更为：
“（四）关于马矿院工勘公司的安排
鉴于马矿院工勘公司已经不再开展境内矿山工程总承包业务，目前与上市公司不存在同业竞争，因此中钢马矿院已不存在转让马矿院工勘公司控股权的必要性。为避免中钢马矿院及其控股的其他企业与上市公司同业竞争，本公司承诺促使中钢马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市公司业务相同或类似的业务。”
除上述承诺事项变更外，中钢集团、中钢股份在《关于避免同业竞争的承诺函》中的其他承诺事项保持不变。
本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程对议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》
同意提请公司于2015年9月23日召开2015年第四次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2015年9月7日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-72
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2015年9月7日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于2015年9月1日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席常军召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更<关于避免同业竞争的承诺函>相关事项的议案》。
监事会全体监事认为：中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更《关于避免同业竞争的承诺函》相关事项符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和其他股东利益情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2015年9月7日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-73
中钢国际工程技术股份有限公司
关于中国中钢集团公司、
中国中钢股份有限公司变更
避免同业竞争承诺函相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）、中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）拟就2013年8月13日出具的《关于避免同业竞争承诺函》相关事项进行变更，具体情况如下：
一、原承诺内容及拟变更事项
2013年8月13日，中钢集团、中钢股份分别出具《关于避免同业竞争承诺函》，就公司重大资产重组后避免同业竞争事项作出了承诺。因中钢股份下属中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司（以下简称“中钢马矿院”）的全资子公司——中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司（以下简称“马矿院工勘公司”）所从事的境内矿山工程总承包业务与重组后公司境外矿山工程总承包业务相似，中钢集团、中钢股份作出了“促使中钢马矿院通过出售股权等方式，不再持有马矿院工勘公司的控股权”，“促使中钢马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市公司业务相同或类似的业务”的承诺。
鉴于马矿院工勘公司已经不再开展境内矿山工程总承包业务，中钢集团、中钢股份提出变更上述尚未履行完毕的避免同业竞争承诺事项，关于马矿院工勘公司安排的相关承诺变更为：
“（四）关于马矿院工勘公司的安排
鉴于马矿院工勘公司已经不再开展境内矿山工程总承包业务，目前与上市公司不存在同业竞争，因此中钢马矿院已不存在转让马矿院工勘公司控股权的必要性。为避免中钢马矿院及其控股的其他企业与上市公司同业竞争，本公司承诺促使中钢马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市公司业务相同或类似的业务。”
除上述承诺事项变更外，中钢集团、中钢股份在《关于避免同业竞争的承诺函》中的其他承诺事项保持不变。
二、变更解决同业竞争承诺事项对公司的影响
中钢集团、中钢股份变更《关于避免同业竞争的承诺函》相关事项，不影响公司正常的生产经营，对上市公司及投资者的利益不会造成损害。
三、董事会审议情况
2015年9月7日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更<关于避免同业竞争的承诺函>相关事项的议案》，同意该议案提交股东大会审议，并提请召开公司2015年第四次临时股东大会。
四、独立董事意见
公司董事会将中钢集团、中钢股份提出的关于避免同业竞争承诺变更方案提交公司2015年第四次临时股东大会审议，符合相关法律法规的规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
五、监事会意见
公司董事会关于中钢集团、中钢股份变更《关于避免同业竞争的承诺函》相关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
特此公告。
中钢国际工程技术有限公司董事会
2015年9月7日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-74
中钢国际工程技术股份有限公司关于
召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2015年第四次临时股东大会
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会
3．本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2015年9月23日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月22日15:00至2015年9月23日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2015年9月18日
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室
8．股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9．出席会议对象：
（1）于股权登记日2015 年9月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1．关于中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更<关于避免同业竞争的承诺函>相关事项的议案
相关议案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，并于2015年9月8日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn进行了披露。
三、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2015年9月21日，上午9:30至下午16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层
4．法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年9月21日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1．股东投票代码：360928；
2．投票简称：中钢投票
3．投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年9月23日当日，“中钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以 3.00 元代表议案 3，每一议案应以相应的价格分别申报，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表所示：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下：
■
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网投票系统投票的投票程序
1．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中钢国际工程技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3．股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月22日15:00 至2015年9月23日15:00 的任意时间。
五、会务联系
会议联系方式
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432- 66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
1. 第七届董事会第十四次会议决议及决议公告；
2. 第七届监事会第十二次会议决议及决议公告。
附：授权委托书
中钢国际工程技术股份有限公司
2015年9月7日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日