证券代码：０００６０８证券简称：阳光股份公告编号：２０１５－Ｌ８７

  阳光新业地产股份有限公司２０１５年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  １、召开时间：２０１５年９月７日上午９：００

  召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路１２２号益田花园酒店会议室

  召开方式：现场投票和网络投票

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长唐军先生

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ２、出席本次会议的股东及股东授权委托代表９人、代表股份８６，６９５，１６１股、占上市公司有表决权总股份的１１．５６０７％。

  其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表２人，代表股份８５，６９９，０６１股，占上市公司有表决权股份总数的１１．４２７９％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表７人，代表股份９９６，１００股，占上市公司有表决权股份总数的０．１３２８％。

  ３、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  １、关于本公司拟放弃菱华阳光（天津）房地产开发有限公司４９％股权、阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司４９％股权的优先购买权暨关联交易的议案。

  ① 表决情况：

  同意８５，６９９，０６１股，占出席会议所有股东所持表决权９８．８５１０％；反对９９６，１００股，占出席会议所有股东所持表决权１．１４９０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

  其中，现场投票表决情况为：同意８５，６９９，０６１股，占出席会议所有股东所持表决权９８．８５１０％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。网络投票表决情况为：同意０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；反对９９６，１００股，占出席会议所有股东所持股份的１．１４９０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

  ② 表决结果：议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  ２、律师姓名：吴琥，王天

  ３、律师事务所负责人：赵洋

  ４、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  １．２０１５年第五次临时股东大会决议；

  ２．法律意见书。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一五年九月七日