股票代码：００２０８３ 股票简称：孚日股份 公告编号：临２０１５－０３８

  孚日集团股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１５年第二次临时股东大会现场会议于２０１５年９月７日下午２：３０在公司多功能厅召开。网络投票时间为２０１５年９月６日至２０１５年９月７日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年９月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年９月６日１５：００至２０１５年９月７日１５：００期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  １、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共４３名，代表有表决权的股份数为 ３２８，９８９，０２０股，占公司股份总数的３６．２３２３％。

  ２、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表３７人，代表有表决权股份 ３２８，６９３，３１５股，占公司股份总数的３６．１９９７％。

  ３、网络投票情况

  通过网络投票的股东６人，代表有表决权的股份２９５，７０５股，占公司股份总数的０．０３２６％。

  其中，中小投资者（持有公司５％以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计６名，代表有表决权的股份总数为２９５，７０５股，占公司股份总数的０．０３２６％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

  （一）《关于聘请安永华明会计师事务所的议案》；

  表决结果为：３２８，９８２，０２０同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９７９％；５，９００股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１８％；１，１００股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０００３％。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  表决结果：同意２８８，７０５股，反对５，９００股，弃权１，１００股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的９７．６３２８％。

  （二）《关于对外提供委托贷款的议案》。

  表决结果为：３２８，９８２，０２０股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９７９％；７，０００股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００２１％； ０股弃权。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  表决结果：同意２８８，７０５股，反对７，０００股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的９７．６３２８％。

  （三）《关于成立投资公司的议案》。

  表决结果为：３２８，９８２，０２０同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９７９％；５，９００股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００１８％；１，１００股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０００３％。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  表决结果：同意２８８，７０５股，反对５，９００股，弃权１，１００股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的９７．６３２８％。

  四、律师出具的法律意见

  北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、何光红律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会决议》合法有效。

  五、备查文件

  １、孚日集团股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会决议；

  ２、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司

  ２０１５年９月７日