第二届董事会第三十四次临时会议决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-76
江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五临时会议通知于2015年9月3日以电话或书面送达形式发出，2015年9月6日上午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事9人。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》
鉴于近期公司股价因市场环境影响出现较大幅度的下跌，为推动公司股价理性回归，增强公司股票长期投资价值，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，基于管理层对公司长期发展充满信心，公司决定以自有资金回购公司股份，该部分股份将用于实施员工持股计划。具体如下：
公司拟在2015年11月1日前择机使用自有资金回购公司已发行的A股社会公众股股份，在回购总金额最高不超过人民币6525万元，回购股份的价格不超过人民币9元/股的条件下，预计全额回购股份为725万股（占公司总股本的1%），具体回购股份的数量、占总股本的比例以回购期满时实际回购的数量为准。
回购期限原则上为股东大会审议通过之日起至2015年11月1日，如果在此期限内回购资金使用额达到6525万元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司将确保其实施后不会造成公司股权分布不符合上市条件。该议案尚需提交公司股东大会表决。
公司董事会将尽快制定员工持股计划具体方案提交股东大会审议。
《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的公告》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会会议的议案》
《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、备查文件
第二届董事会第三十五次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-77
江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2015年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2015年第七次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年9月23日下午14:00
3、网络投票时间安排：
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月23日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2015年9月22日下午15:00至2015年9月23日下午15:00的任意时间。
4、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室；
5、股权登记日：2015年9月18日；
6、出席对象
（1）截至2015年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式；
8、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项
1、《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》
上述议案已于2015年9月8日披露于巨潮资讯网。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2015年9月21日、9月22日， 9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部
4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。 身份证复印件均需正反面复印。
四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月23日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。
2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。
3. 股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格， 1.00元代表议案1。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
■
4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
■
5.确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn
业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2015年第七次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年9月22日下午15:00至2015年9月23日下午15:00的任意时间。
（三）计票规则
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部
邮编：215600
联系人：季海瑜、吴磊
电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
附件： 授权委托书
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年9月23日召开的2015年第七次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
■
注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-78
江苏爱康科技股份有限公司关于回购部分公司
股份以实施公司员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期公司股价因市场环境影响出现较大幅度的下跌，为推动公司股价理性回归，增强公司股票长期投资价值，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，基于管理层对公司长期发展充满信心，公司决定以自有资金回购公司股份，该部分股份将用于实施员工持股计划。具体如下：
公司拟在2015年11月1日前择机使用自有资金回购公司已发行的A股社会公众股股份，在回购总金额最高不超过人民币6525万元、回购股份的价格不超过人民币9元/股的条件下，预计全额回购股份为725万股（占公司总股本的1%），具体回购股份的数量、占总股本的比例以回购期满时实际回购的数量为准。
回购期限原则上为股东大会审议通过之日起至2015年11月1日，如果在此期限内回购资金使用额达到6525万元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司将确保其实施后不会造成公司股权分布不符合上市条件。
公司董事会将尽快制定员工持股计划具体方案提交股东大会审议。
江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》并将该议案提交公司股东大会表决。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日