第二届董事会第十四次会议
决议公告
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2015-053
重庆再升科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年9月6日在公司6楼会议室以现场方式召开。会议由董事长郭茂召集，本次会议通知于2015年9月2日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长郭茂主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律和规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为公司符合上述法律、规范性文件规定的向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
本议案由本次董事会全体董事进行逐项表决。
2.1 发行股票的种类
本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 发行股票的面值
本次发行股票的面值为人民币1.00元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 发行方式与发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.4 发行对象与认购方式
本次非公开发行的发行对象为符合法律、法规和中国证券监督管理委员会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以其自有资金认购。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与本次非公开发行股份的认购。
最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，以市场询价方式确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.5 发行价格与定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日（即2015年9月8日）。本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于25.65元/股。
在前述发行底价的基础上，本次最终发行价格将在公司取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.6 发行数量
本次非公开发行的股份数量不超过3,243万股（含3,243万股），在该上限范围内，将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
如本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.7 本次发行股票的限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期满后的股票交易按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.8 本次发行募集资金金额与用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过83,196.02万元，扣除发行费用后全部用于如下项目：
■
注：高性能玻璃微纤维建设项目以扩建现有厂房和新建厂房两种方式开展，现有厂房的扩建不涉及新增土地，新建厂房的土地及其他费用717万元已在审议通过本次非公开发行股票事宜的董事会前支付，因此该项目拟使用募集资金金额为项目总投资额扣除已支付土地及其他费用后的金额。
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目需投入的募集资金数额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次募集资金用途中包括募集资金拟投建项目在募集资金到位前垫付的部分资金。本次发行事宜经董事会审议通过后，在募集资金到位前公司将根据自身财务状况，以自筹资金先期投入，待本次发行完成后，募集资金到账后以募集资金置换预先已投入的自筹资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.10 本次发行股票上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.11关于本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行的有关决议自本公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
审议批准《重庆再升科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》。
详细内容请见2015年9月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
审议批准《重庆再升科技股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
详细内容请见2015年9月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议批准《重庆再升科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》
详细内容请见2015年9月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
6、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
审议批准《重庆再升科技股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
详细内容请见2015年9月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
7、审议通过《关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
审议批准《重庆再升科技股份有限公司关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取的措施》。
详细内容请见2015年9月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案》
同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次非公开发行的相关事宜，具体包括：
1）、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、认购比例以及与发行定价有关的其他事项；
2）、办理本次非公开发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件；按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；全权回复中国证券监督管理委员会等相关政府部门的反馈意见；
3）、决定并聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构，制作、修改、签署与本次发行有关的一切协议和文件；
4）、制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户；根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投资项目及具体安排进行调整，包括但不限于具体投资实施计划、投资项目顺序和分配金额进行适当调整等；
5）、在符合中国证券监督管理委员会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案的范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署其他必要的法律文件（包括但不限于股份认购协议等）；
6）、依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜；
7）、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
8）、如证券监管部门在发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，董事会可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求及市场情况对非公开发行方案进行适当调整（法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；
9）、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的其他一切事宜；
10）、本次授权自股东大会审议通过后12个月内有效。如在股东大会授权有效期内本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会批准，则相关授权的有效期自动延长至本次非公开发行实施完毕（包括完成新增股份登记及公司的章程修订和工商变更登记等事宜）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
9、审议通过《关于与松下电器（中国）有限公司共同投资设立松下真空节能新材料（重庆）有限公司的议案》
详细内容请见2015年9月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年9月23日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会审议以下议案：
1）、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2）、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
3）、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4）、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5）、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6）、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
7）、《关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
8）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年9月8日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2015-054
重庆再升科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第九次会议于2015年9月6日在公司六楼会议室通过现场表决方式召开。会议通知于2015年9月2日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议由阮伟先生召集和主持，与会监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律和规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，监事会认为公司符合上述法律、规范性文件规定的向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
本议案由本次及监事会全体监事进行逐项表决。
2.1 发行股票的种类
本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 发行股票的面值
本次发行股票的面值为人民币1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 发行方式与发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.4 发行对象与认购方式
本次非公开发行的发行对象为符合法律、法规和中国证券监督管理委员会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以其自有资金认购。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与本次非公开发行股份的认购。
最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，以市场询价方式确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.5 发行价格与定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日（即2015年9月8日）。本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于25.65元/股。
在前述发行底价的基础上，本次最终发行价格将在公司取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.6 发行数量
本次非公开发行的股份数量不超过3,243万股（含3,243万股），在该上限范围内，将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
如本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.7 本次发行股票的限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期满后的股票交易按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.8 本次发行募集资金金额与用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过83,196.02万元，扣除发行费用后全部用于如下项目：
■
注：高性能玻璃微纤维建设项目以扩建现有厂房和新建厂房两种方式开展，现有厂房的扩建不涉及新增土地，新建厂房的土地及其他费用717万元已在审议通过本次非公开发行股票事宜的董事会前支付，因此该项目拟使用募集资金金额为项目总投资额扣除已支付土地及其他费用后的金额。
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目需投入的募集资金数额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次募集资金用途中包括募集资金拟投建项目在募集资金到位前垫付的部分资金。本次发行事宜经董事会审议通过后，在募集资金到位前公司将根据自身财务状况，以自筹资金先期投入，待本次发行完成后，募集资金到账后以募集资金置换预先已投入的自筹资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.10 本次发行股票上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.11关于本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行的有关决议自本公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
审议批准《重庆再升科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》。
详细内容请见2015年9月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
审议批准《重庆再升科技股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
详细内容请见2015年9月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议批准《重庆再升科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》
详细内容请见2015年9月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
6、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
审议批准《重庆再升科技股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
详细内容请见2015年9月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
7、审议通过《关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
审议批准《重庆再升科技股份有限公司关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取的措施》。
详细内容请见2015年9月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案》
同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次非公开发行的相关事宜，具体包括：
1）、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、认购比例以及与发行定价有关的其他事项；
2）、办理本次非公开发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件；按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；全权回复中国证券监督管理委员会等相关政府部门的反馈意见；
3）、决定并聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构，制作、修改、签署与本次发行有关的一切协议和文件；
4）、制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户；根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投资项目及具体安排进行调整，包括但不限于具体投资实施计划、投资项目顺序和分配金额进行适当调整等；
5）、在符合中国证券监督管理委员会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案的范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署其他必要的法律文件（包括但不限于股份认购协议等）；
6）、依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜；
7）、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
8）、如证券监管部门在发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，董事会可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求及市场情况对非公开发行方案进行适当调整（法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；
9）、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的其他一切事宜；
10）、本次授权自股东大会审议通过后12个月内有效。如在股东大会授权有效期内本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会批准，则相关授权的有效期自动延长至本次非公开发行实施完毕（包括完成新增股份登记及公司的章程修订和工商变更登记等事宜）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告
重庆再升科技股份有限公司监事会
2015年9月8日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2015-055
重庆再升科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月23日 14点00分
召开地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月23日
至2015年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年9月6日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见2015年9月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）、异地股东可以传真方式登记。
（四）、登记时间：2015年9月18日-9月22日（每天9:00-11:30,13:30-16:30）
（五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号重庆再升科技股份有限公司证券部。
六、其他事项
（一）、会务联系方式：
联 系 人：舒展、陈元月
联系电话：023-67176298；023-67176293
联系传真：023-67176291
联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号重庆再升科技股份有限公司证券部
（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年9月8日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆再升科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月23日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2015-056
重庆再升科技股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划非公开发行股票重大事项，经公司申请，公司股票自2015年8月31日起停牌。
2015年9月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本次董事会决议公告、本次非公开发行股票预案及其他有关公告已于2015年9月8日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。依据相关规定，经公司申请，公司股票于2015年9月8日复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年9月8日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2015-058
重庆再升科技股份有限公司
关于2015年度非公开发行股票
摊薄即期回报的影响
及公司采取的措施
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大事项提示：以下关于重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
国务院办公厅2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），《意见》提出：“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中相关规定落实如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行股票数量不超过3,243万股（含3,243万股），募集资金总额不超过83,196.02万元，扣除发行费用后将用于高性能玻璃微纤维建设项目、高比表面积电池隔膜建设项目、高效无机真空绝热板衍生品建设项目和补充流动资金。基于下列假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：
主要假设前提：
1、假设宏观经济环境和微纤维玻璃棉及其深加工行业的市场情况没有发生重大不利变化；
2、不考虑发行费用，假设本次发行募集资金到账金额为83,196.02万元；
3、本次非公开拟发行股份数量不超过3,243万股(最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准)，假设本次发行3,243万股，发行完成后公司总股本将增至18,203万股；最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准；
4、本次发行方案于2015年11月底实施完毕，该完成时间仅为估计时间；
5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
■
注：基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行测算。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司资金实力将有所增强，能够满足现有经营业务和发展规划的资金需求，并将有力推动项目的顺利实施。公司长期盈利能力将进一步增强，可提升公司的整体竞争能力和可持续发展能力。
鉴于募集资金投资项目产生效益需要一定周期，期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，若公司现有业务暂未获得相应幅度的增长，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临下降的风险。
特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险。
三、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施
本次发行完成后，公司将采取以下措施以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力：
（一）保证此次募集资金有效使用的措施
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，充分听取独立董事的意见，持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督，遵循规范、安全、高效、透明的原则，注重使用效益。
（二）有效防范即期回报被摊薄的风险的措施
本次非公开发行募集资金将用于高性能玻璃微纤维建设项目、高比表面积电池隔膜建设项目、高效无机真空绝热板衍生品建设项目和补充流动资金。
在本次发行募集资金的到位后，公司资金实力将有明显增强，做公司发展奠定好资金基础。公司将扩大主营业务经营规模，在目前节能、减排的大背景下，把握发展机遇，进一步提升公司在行业中的地位；推动公司产品类别进一步多元化，进入更多的市场领域，提升抗风险能力；将公司现有产业链向下游延伸，掌控微纤维玻璃棉衍生产品的销售终端，提高产品毛利率水平，增加产品附加值，增强公司长期盈利能力。
（三）提高未来的回报能力的措施
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，公司在《公司章程》制定了利润分配的条款，对持续性的利润分配作出了制度安排，确保了公司利润分配制度的连续性和稳定性，强化了对投资者的回报机制。
此外，公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，明确了现金分红条件、比例、差异化现金分红的政策和未来三年股东回报具体规划，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。
本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中的规定，在满足利润分配条件的情况下，积极对股东进行利润分配，增加对股东的回报。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年 9 月6日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2015-059
重庆再升科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与松下电器（中国）有限公司（以下简称“松下电器”）共同出资成立松下真空节能新材料（重庆）有限公司（以下简称“松下新材料”）。此合资公司注册资本为128,700万元日元，其中公司出资相当于63,060万日元的人民币，占合资公司49%的出资比例；松下电器出资65,640万日元，占合资公司51%的出资比例。
2、公司第二届董事会第十四次会议于2015年9月6日召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与松下电器（中国）有限公司共同投资设立松下真空节能新材料（重庆）有限公司的议案》。
3、本次对外投资在董事会权限范围内，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资公司基本情况
截至本公告刊出日，因合资公司尚在筹办过程中，因此合资公司下列信息均为暂定，实际信息以合资公司最终取得的营业执照为准。
公司名称：松下真空节能新材料（重庆）有限公司（以下简称“松下新材料”）
注册资本：128,700万日元
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市渝北区回兴街道锦衣路31号
主要业务：开发、生产、采购、销售冰箱用真空绝热板及其相关应用产品和关联零部件。
三、交易对手方介绍
公司名称：松下电器（中国）有限公司
注册资本：103267.4825 万美元
住所：有限责任公司（外国法人独资）
注册地址：北京市朝阳区景华南街5号远洋光华中心C座3层、6层
法定代表人：大泽英俊
主要经营范围：在中国对电器、电子及其他鼓励和允许类产业进行投资
四、《松下真空节能新材料（重庆）有限公司合资企业合同》的主要内容
1、董事会为合资企业的最高决策机构，决定合资企业的一切重大事项。
2、松下新材料设董事会。董事会由5名董事组成，其中松下电器委派3名，公司委派2名。松下电器委派的董事中的1名为副董事长，公司委派的董事中的1名为董事长。董事长为合资企业的法定代表人。
3、松下新材料不设监事会，设监事1名，由松下电器委派。
4、松下新材料经营管理机构的高级职员由总经理1名、副总经理1名、总会计师1名共计3名人员构成。总经理和总会计师由松下电器推荐，副总经理由公司推荐，均由董事会任命。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司是国内首批生产真空绝热板芯材的企业之一，生产的VIP芯材具有导热系数低、重量轻、体积薄等特点，主要运用于冰箱冰柜的绝热隔音。2014年，公司组织修订了《玻璃纤维空气过滤纸》、《VIP芯材》两项企业标准和地方标准，为行业发展起到了积极推动作用。目前，公司正致力于VIP及下游产品的深度开发研究。
合资公司的设立，将加快公司由原料型公司向制成品公司的转型，同时取得向全球家电市场的通行证，对公司是一件具有里程碑意义的事件，也为公司开展国际知识产权的合作展开了新的篇章。合资公司的设立还打通了由玻璃料、超细玻璃棉、真空绝热板、冰箱冷链的全产业链无缝对接，公司业务覆盖面更广，产品附加值将进一步提升。同时，这次双方合资更是从成本、规模等方面取得跨越式的进步，为松下冰箱性价比更加优越提供了材料保障，也为公司与松下电器展开深度合作、新项目引入展开了巨大的想象空间。
2、存在的风险
松下新材料成立后，在人员配置、制度建设、跨文化背景管理等方面都需要一个建设和完善的过程，合资公司是否能够高效、顺利地运营并获得预期的目标存在一定的不确定性。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次对外投资已获公司独立董事事前认可，独立董事认为：本投资项目的实施有利于提升公司经营业绩，增强公司的技术实力，扩大市场影响力，符合公司投资规划及长远利益。
●特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年9月8日