2015年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2015-023
上海九百股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城多功能厅（上海市新华路 160 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事许骍先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举许骍为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于选举顾宏宇为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于选举戴天为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于选举尹传定为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于选举徐群飞为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于选举张敏为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于选举谢荣兴为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于选举汪龙生为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于选举卓越为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于选举吴德明为公司第八届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于选举陈韬为公司第八届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：虞咏霖、杨红良
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集
人的资格、股东大会的表决程序等事项，均符合国家有关法律法规和《上海九百
股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海九百股份有限公司
2015年9月9日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2015-024
上海九百股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年9月8日在上海影城（上海市新华路160号）五楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由许骍董事主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以无记名投票和记名投票表决相结合的方式一致通过了如下决议：
一、一致选举许骍董事担任公司第八届董事会董事长；
二、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《上海九百股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，经公司第八届董事会全体董事共同推选，拟由下列董事分别担任公司第八届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
㈠ 第八届董事会战略委员会
由董事长许骍、独立董事谢荣兴、董事徐群飞组成董事会战略委员会，并由董事长许骍担任主任委员。
㈡ 第八届董事会审计委员会
由独立董事谢荣兴、独立董事汪龙生、董事尹传定组成董事会审计委员会，并由独立董事谢荣兴担任主任委员。
㈢ 第八届董事会提名委员会
由独立董事汪龙生、独立董事卓越、董事顾宏宇组成董事会提名委员会，并由独立董事汪龙生担任主任委员。
㈣ 第八届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事卓越、独立董事谢荣兴、董事戴天组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事卓越担任主任委员。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
由董事长许骍推荐，董事会提名委员会提名，董事会决定聘任戴天为公司总经理；聘任张敏为公司董事会秘书；由总经理戴天推荐，董事会提名委员会提名，董事会决定聘任徐群飞为公司副总经理，聘任尹锡山为公司财务总监。上述人员任期与本届董事会任期一致。
四、《上海九百股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一五年九月九日
附：高级管理人员简历
●戴天先生简历
戴天，男，1973年8月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，经济师、审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；现任本公司党委副书记、董事、总经理。
●徐群飞先生简历
徐群飞，男，1958年11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，政工师。历任上海市第九百货商店团总支书记、纺织商场党支部书记、经理，九百仙霞商场总经理，九百集团金山商场总经理，上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理，上海九百股份有限公司副总经理，上海易买得超市有限公司副总经理；现任本公司董事、副总经理。
●张敏女士简历
张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士，经济师。历任上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、董事会证券事务代表，上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书，上海九百股份有限公司证券部副经理、经理、董事会证券事务代表；现任本公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。
● 尹锡山先生简历
尹锡山，男，1963年2月出生，大学专科学历，硕士学位，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副科长，佳能现代办公设备有限公司财务部经理，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理；现任本公司财务总监。
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2015-025
上海九百股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年9月8日在上海影城（上海市新华路160号）五楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由吴德明监事主持。经与会监事以无记名投票表决方式一致选举吴德明监事为公司第八届监事会主席。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○一五年九月九日