股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2015-017

  青岛国恩科技股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  （一）召集人：公司董事会

  （二）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  （三）会议召开时间：

  1、现场会议时间：2015年9月8日（星期二）下午14:00

  2、网络投票时间：2015年9月7日-2015年9月8日

  通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年9月8日（星期二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

  通过证券交易所互联网投票时间：2015年9月7日（星期一）下午15:00至2015年9月8日（星期二）下午15:00的任意时间。

  （四）召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室

  （五）会议主持人：董事长王爱国先生

  （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表股份57,601,000股，占公司有表决权股份总数的72.0013%。其中：

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东4人，代表股份57,600,000股，占公司有表决权股份总数的72%。

  2、通过网络投票出席会议情况

  通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

  会议由公司董事长王爱国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

  （一）《关于修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》

  同意57,601,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  本议案为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  同意57,601,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  同意57,601,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  同意57,601,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

  同意57,601,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

  同意57,601,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

  同意57,601,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

  同意57,601,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师担任本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）青岛国恩科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  （二）上海市联合律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  青岛国恩科技股份有限公司董事会

  2015年9月9日