证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2015-028

宁波热电股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年9月9日

(二)股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,429,847
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.46

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、副总经理及财务负责人乐碧宏女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选余斌先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	242,426,347	99.999	0	0.00	3,500	0.001

2、议案名称：关于补选冯辉先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	242,426,347	99.999	0	0.00	3,500	0.001

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕、张帆影

2、律师鉴证结论意见：

宁波热电股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

宁波热电股份有限公司

2015年9月10日

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2015-029

债券代码：122245 债券简称：13甬热电

宁波热电股份有限公司

五届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司于2015年9月9日召开五届十八次董事会会议。会议应到董事12名，实到12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意补选余斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

赞成票12票，弃权票0票，反对票0票。

余斌先生简历：

余斌: 男，1970年1月出生，在职研究生、高级会计师，曾任宁波开发投资集团有限公司财务部经理助理、审计部副经理、审计部经理，现任宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一五年九月十日