证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—121

  中山达华智能科技股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；

  （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

  （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行；

  （四）本次股东大会议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

  二、本次股东大会基本情况

  1、会议通知情况

  中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《达华智能：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-115）

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、现场会议时间：2015年9月10日（星期四）上午9:30

  5、网络投票时间：2015年9月9日（星期三）—2015年9月10日（星期四）

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日下午15:00—2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。

  6、现场会议地点：北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室

  7、会议主持人：董事长蔡小如先生

  8、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共22名，所持有表决权的股份数为209,039,108股，占公司有表决权股份总额的59.00%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计17名，所持有表决权的股份数为1,204,988股，占公司有表决权股份总额的0.34%。

  2、现场出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，所持有表决权的股份数为208,607,896股，占公司有表决权股份总额的58.88%。

  3、网络投票情况

  本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共17名，所持有表决权的股份数为431,212股，占公司有表决权股份总额的0.12%。

  4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。

  6、北京市天元（深圳）律师事务所蔡家文律师、周陈义律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

  四、会议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，本次议案属于特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：

  1、审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意209,039,108股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意431,212股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

  中小投资者表决情况：同意1,204,988股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

  表决结果：本议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见书

  北京市天元（深圳）律师事务所蔡家文律师、周陈义律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所认为，贵公司2015年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  六、会议备查文件

  1、《中山达华智能科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议》；

  2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年九月十一日