股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-111

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届董事局第七十次

  会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”或“公司”）第八届董事局第七十次会议通知已于2015年9月9日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年9月10日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成以下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对董事局下设专门委员会人员进行调整的议案》。

  鉴于公司2015年第五次临时股东大会选举谭劲松先生为公司第八届董事局独立董事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对董事局下设各专门委员会和公司预算工作小组的人员进行调整，调整后的董事局各专门委员会和预算工作小组成员如下：

  1、战略委员会：（6人）

  召集人：李光宁

  组成人员：李光宁、刘亚非、张学兵（独立董事）、陈世敏（独立董事）、江华（独立董事）、谭劲松（独立董事）。

  2、审计委员会：（3人）

  召集人：陈世敏

  组成人员：陈世敏（独立董事）、张学兵（独立董事）、谭劲松（独立董事）。

  3、提名委员会：（3人）

  召集人：张学兵

  组成人员：张学兵（独立董事）、陈世敏（独立董事）、谭劲松（独立董事）。

  4、预算工作小组（10人）

  组长：李光宁

  副组长：陈世敏（独立董事）

  成员：刘亚非、刘克、俞卫国、吴东生、张学兵（独立董事）、江华（独立董事）、谭劲松（独立董事）、侯贵明。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。修改后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一五年九月十一日

  证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2015-112

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  关于2015年第六次临时

  股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年第六次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年9月21日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：珠海华发集团有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年9月2日公告了股东大会召开通知，并于2015年9月10公布了《关于2015年第六次临时股东大会的延期公告》，决定将公司2015年第六次临时股东大会会议召开时间由原定的2015年9月17日延期至2015年9月21日。单独或者合计持有21.91%股份的股东珠海华发集团有限公司，在2015年9月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  公司控股股东珠海华发集团有限公司向公司董事局提议将《关于修改公司<章程>的议案》增加至公司2015年第六次临时股东大会进行审议，具体内容详见公司于2015年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

  三、 除了上述增加临时提案及公司于2015年9月10公布的《关于2015年第六次临时股东大会的延期公告》外，于2015年9月2日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年9月21日 10 点00 分

  召开地点：珠海市昌盛路155号华发股份9楼会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月21日

  至2015年9月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1详见公司于2015年9月2日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告；议案2详见公司于2015年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

  2、 特别决议议案：1、2

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司董事局

  2015年9月11日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  珠海华发实业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。