证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2015-061

  西宁特殊钢股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年9月10日

  (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨忠先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，董事黄斌先生因出差未出席本次股东大会；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书杨凯先生出席了本次股东会；公司部分高管人员列席了此次股东会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：审议公司符合非公开发行公司债券条件的相关议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、逐项审议公司2015年非公开发行公司债券的相关议案

  2.01议案名称：发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：债券品种及期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：债券利率及付息方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：主承销商

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：审议公司2015年非公开发行公司债券授权事项的相关议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于修订<公司章程>中有关条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均需以特别决议审议通过，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辉湟律师事务所

  律师：任萱、韩伟宁

  2、 律师鉴证结论意见：

  西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  西宁特殊钢股份有限公司

  2015年9月10日