证券代码：００２１１３ 证券简称：天润控股 公告编号：２０１５－０４３

  湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“天润控股”、“公司”或“上市公司”）第十届董事会第十次会议于２０１５年９月１１日上午在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于２０１５年９月１日以书面和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应参与表决董事７名，实际参与表决董事７名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如下议案：

  一、审议通过《公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的＜审计报告＞、＜合并盈利预测审核报告＞及公司＜审计报告＞、＜财务报表审阅报告＞、＜备考合并财务报表审计报告＞、＜备考合并盈利预测审核报告＞》议案

  （一）审议通过中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海点点乐信息科技有限公司２０１４年度、２０１５年１－６月审计报告》（ＣＨＷ证审字［２０１５］０２２９号）。

  表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  （二）审议通过中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海点点乐信息科技有限公司盈利预测审核报告》（ＣＨＷ证专字［２０１５］０１４０号）。

  表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  （三）审议通过中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南天润实业控股股份有限公司２０１５年１－６月审计报告》（ＣＨＷ证审字［２０１５］０２３０号）。

  表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  （四）审议通过中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南天润实业控股股份有限公司２０１２年度、２０１３年度、２０１４年度和２０１５年１－６月财务报表审阅报告》（ＣＨＷ证专字［２０１５］ ０１３９号）。

  表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  （五）审议通过中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南天润实业控股股份有限公司２０１４年度、２０１５年１－６月备考合并财务报表审计报告》（ＣＨＷ证审字［２０１５］０２３５号）。

  表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  （六）审议通过中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南天润实业控股股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》（ＣＨＷ证专字［２０１５］０１４１号）。

  表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《关于＜公司非公开发行Ａ股股票预案（修订版）＞议案》

  鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票拟购买资产出具了《湖南天润实业控股股份有限公司２０１５年１－６月审计报告》（ＣＨＷ证审字［２０１５］０２３０号）、《湖南天润实业控股股份有限公司２０１２年度、２０１３年度、２０１４年度和２０１５年１－６月财务报表审阅报告》（ＣＨＷ证专字［２０１５］０１３９号）、《湖南天润实业控股股份有限公司２０１４年度、２０１５年１－６月备考合并财务报表审计报告》（ＣＨＷ证审字［２０１５］０２３５号）、《湖南天润实业控股股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》（ＣＨＷ证专字［２０１５］０１４１号），对标的公司上海点点乐信息科技有限公司出具了《上海点点乐信息科技有限公司２０１４年度、２０１５年１－６月审计报告》（ＣＨＷ证审字［２０１５］０２２９号）、《上海点点乐信息科技有限公司盈利预测审核报告》（ＣＨＷ证专字［２０１５］ ０１４０号），根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２５号－上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的相关规定，公司对第十届董事会第八次会议审议通过的《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订版）》的相关内容进行了修订和补充。详细内容见《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订版）》。

  该议案涉及关联交易事项，关联董事赖钦祥、麦少军回避表决。出席本次会议的５名非关联董事对该项议案进行了表决。

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告！

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年九月十一日