第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—039
河南莲花味精股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年9月11日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实参加董事10名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
《关于公司重大资产重组变更为实施非公开发行股票的议案》
因本公司股东筹划关于公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月21日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组, 已于2015年6月11日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-023），公司股票自2015年6月11日起预计停牌不超过一个月。因有关事项尚存在不确定性，公司于2015年7月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-028），公司股票自2015年7月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月；2015年8月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2015-033），公司股票自2015年8月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
结合目前经营发展现状，公司将继续既定的未来战略目标规划,在改善现有业务的结构和提高现有业务赢利能力的同时,逐步投资和整合新的业务增长点，打造以农、林、牧产品、食品和保健食品的生产和深加工及销售为主导的智慧大农业产业。为尽快推进公司战略目标的实施，扭转目前经营不利的局面，公司决定变更为筹划非公开发行股票用于收购资产和投资战略规划的相关产业项目事宜。
有效表决票共10票，同意10票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—040
河南莲花味精股份有限公司
关于变更重大资产重组事项
为实施非公开发行股票事项的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
因本公司股东筹划关于公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月21日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组, 已于2015年6月11日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-023），公司股票自2015年6月11日起预计停牌不超过一个月。因有关事项尚存在不确定性，公司于2015年7月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-028），公司股票自2015年7月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月；2015年8月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2015-033），公司股票自2015年8月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
公司拟以现金购买资产的方式收购智慧农业、生物和食品检测及互联网农商等行业的经营性资产，与多方沟通后，本着对投资者负责的原则，公司董事会决定变更重大资产重组为实施非公开发行股票方式收购资产和投资相关产业项目。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作，就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行积极沟通与协商，同时公司已聘请财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对重组方案等进行商讨、论证，开展尽职调查。
三、关于重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
结合目前经营发展现状，公司将继续既定的未来战略目标规划,在改善现有业务的结构和提高现有业务赢利能力的同时,逐步投资和整合新的业务增长点，打造以农、林、牧产品、食品和保健食品的生产和深加工及销售为主导的智慧大农业产业。为尽快推进公司战略目标的实施，扭转目前经营不利的局面，公司决定变更为筹划非公开发行股票用于收购资产和投资相关战略规划的相关产业项目事宜。
公司近期将就变更重大资产重组为筹划非公开发行股票用于收购资产和投资相关事项召开投资者说明会，召开通知另行公告。公司承诺自投资者说明会召开情况公告之日起六个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司将于近日召开董事会会议审议非公开发行股票预案，2015年9月25日前公告相关事项并复牌。因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—041
河南莲花味精股份有限公司
关于变更重大资产重组事项
为非公开发行股票事项
召开投资者说明会的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年9月16日下午14:00-15:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：网络互动方式
河南莲花味精股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月12日公告将本次实施的重大资产重组变更为非公开发行股票,以尽快推进公司战略目标的实施，扭转目前经营不利的局面。根据上海证券交易所有关规定，公司将于2015年9月16日14:00-15:00召开投资者说明会，说明公司变更重大资产重组事项的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司变更本次重大资产重组事项为非公开发行股票方式的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会的时间、地点、方式
1.会议召开时间：2015年9月16日下午14:00-15:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3.会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
公司相关负责人、董事会秘书时祖健先生、财务总监王书苗女士、中介机构负责人将出席本次会议。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 E互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系人及联系方式
1.电话：0394-4298666
2.传真：0394-4298899
3.邮箱：songwei186@sina.com
4.联系人：宋伟
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日