证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-43

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  2015年度第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无否决提案的情况；

  2、 本次股东大会无修改提案的情况；

  3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

  一、会议的召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  3、会议召开的日期和时间：2015年9月11日（星期五）下午2:30。

  网络投票日期和时间为：2015年9月10日-9月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月10日下午3:00至2015年9月11日下午3:00。

  4、会议主持人：本次股东大会由董事长邓颖忠先生主持。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。

  6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

  二、会议的出席情况

  1、现场出席本次股东大会现场会议股东人数为5人，代表有效表决权的股251,485,226份股，占公司股本总额的51.67%；出席现场会议和网络投票的股东合计6人，代表有效表决权的股份251,535,226股，占公司股本总额的51.68%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

  1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  同意251,535,226 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意707,482 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》

  同意251,535,226 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意707,482 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  3、审议《关于申请发行短期融资券的议案》

  同意251,535,226 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意707,482 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  4、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

  同意251,535,226 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

  2、律师姓名：马哲、臧欣

  3、结论性意见：

  本所律师认为：中顺洁柔纸业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  董事会

  2015年9月12日