证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2015-019

  上海亚通股份有限公司第七届董事会

  第42次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海亚通股份有限公司第七届董事会第42次会议通知于2015年9月8日发出，会议于2015年9月11日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事5名，实到董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  1、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》（本议案需提交2015年第1次临时股东大会审议）（简历附件1）

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》（本议案需提交2015年第1次临时股东大会审议）（简历附件2）。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于公司召开2015年第1次临时股东大会的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

  特此公告

  上海亚通股份有限公司董事会

  2015年9月11日

  简历附件1：

  张忠：男， 1968年6月出生，中共党员，大学本科，EMBA学历。曾任崇明县委办公室副主任、崇明县建设镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席。现任上海亚通股份有限公司第七届董事会董事、董事长、党委书记。

  朱刚：男，1963年4月出生，中共党员，本科学历。曾任上海华瀛投资发展有限公司经理；崇明县航务管理所副所长、所长；崇明县安全生产监督管理局副局长；崇明县委政法委员会委员、县综治办副主任。现任上海亚通股份有限公司总经理、党委副书记。

  季卫东：男，1965年10月出生，中共党员，大专学历。曾任崇明县交通局所属上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限公司副总经理。现任崇明县国有（城镇集体）董事、监事管理中心主任，上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事，上海亚通股份有限公司第七届董事会董事。

  施元良：男， 1962年12月出生，大学学历，曾任崇明县康民食品厂会计，崇明县新河供销社计财组会计，上海亚通股份有限公司监事。现任上海市中狮会计师事务所主任会计师，上海亚通股份有限公司第七届董事会董事。

  赵爱群：女， 1962年7月出生，大专学历，曾任本公司所属堡镇客运站副站长、站长、支部书记、公司工会副主席、主席。现任公司工会主席、第七届监事会职工监事。

  简历附件2：

  沈汉荣：男，1964年7月出生，大学学历。曾任上海市江山律师事务所律师、上海市申江律师事务所律师；现任上海聚隆律师事务所律师、副主任、党支部书记。

  陈辉：男，1970年5月出生，大学学历，注册会计师，曾任上海崇明县阀门二厂总账会计；上海远东冰箱厂总账会计、上海天鹤大酒店财务经理。现任上海崇明建设投资发展有限公司财务经理。

  证券代码：600692   证券简称：亚通股份   编号：临2015—020

  上海亚通股份有限公司第七届监事会

  第22次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海亚通股份有限公司第七届监事会第22次会议于2015年9月11日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德邻先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：

  审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（简历见附件）（本议案需提交2015年第1次临时股东大会审议）

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海亚通股份有限公司监事会

  2015年9月11日

  监事候选人及职工代表监事简历如下：

  洪德邻：男，1956年9月出生，1972年参加工作，中共党员，大学学历。曾任崇明县县委办公室秘书、副主任，崇明县侯家镇镇长、党委副书记，崇明县司法局局长、党组书记，崇明县水务局局长、党委副书记，崇明县建交委主任、党委副书记，崇明县长兴镇党委书记、人大主席。现任崇明县国有（城镇集体）企业董事、监督管理中心副主任，上海亚通股份有限公司第七届监事会监事、监事长。

  施雪奎：男，1958年1月出生，大学毕业，曾任上海海运局油运公司党委秘书，香港友航轮船公司“利达”轮轮机长，上海亚通股份有限公司投资发展部经理，总经理助理，副总经理，董事。现任上海亚通股份有限公司第七届监事会监事、党建顾问。

  施李刚：男，1968年5月出生，中央广播电视大学本科，曾任上海长江化学浆厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江电子仪器厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江农业总公司一分场财务、上海东滩物业管理有限公司总账会计 ，现任上海亚通股份有限公司内审部经理。（职工代表监事）

  证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2015-021

  上海亚通股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年9月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月28日 13点30 分

  召开地点：上海市崇明县新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月28日

  至2015年9月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  无

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续

  （1）国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席人身份证进行登记。

  （2）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭

  证进行登记。

  （4）异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码。

  2、登记时间：2015年9月23日上午8:30—11:00，下午13:30—17:00。

  3、登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路297号102室。

  联系电话：021-69695918

  传 真：021-69691970

  邮 编：202150

  联 系 人：蔡福生

  六、其他事项

  参加本次现场会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。

  特此公告。

  上海亚通股份有限公司董事会

  2015年9月11日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海亚通股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临2015-022

  上海亚通股份有限公司

  关于职工监事选举结果的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海亚通股份有限公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2015年9月11日以通讯方式召开了第五届第三次职代会进行职工监事换届选举，选举施李刚（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，本次产生的职工监事将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

  特此公告。

  上海亚通股份有限公司监事会

  2015年9月11日

  施李刚简历：

  施李刚：男，1968年5月出生，中央广播电视大学本科，曾任上海长江化学浆厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江电子仪器厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江农业总公司一分场财务、上海东滩物业管理有限公司总账会计 ，现任上海亚通股份有限公司内审部经理。