证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2015-032

  宁波中百股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年9月14日

  (二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区联谊宾馆

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长徐峻先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，董事史振伟先生、独立董事赵秀芳女士、独立董事杨旺翔先生因公未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事史玉民先生因公未能出席本次会议；

  3、公司董事会秘书出席了会议，其它高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于提名姚佳蓉女士为公司第八届监事会监事候选人的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  根据表决结果，本次临时股东大会上所有议案均获得通过。其中议案1属于特别决议议案，获得了出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2根据表决结果，姚佳蓉女士当选为公司第八届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。

  本次临时股东大会各项议案的详细内容详见2015年9月2日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2015年第二次临时股东大会会议资料。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：姚亮律师、王晓丽律师

  2、律师鉴证结论意见：

  宁波中百股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  宁波中百股份有限公司

  2015年9月15日

  证券代码：600857 股票简称：宁波中百 编号：临2015-033

  宁波中百股份有限公司

  第八届董事会第五次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波中百股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2015年9月2日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年9月14日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：

  一、审议通过关于注销公司全资子公司的议案。

  根据公司经营管理的需要，为整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司工大首创（天津）投资有限公司，同时子公司涉及的全部债权债务由公司承接。

  具体内容详见公司同日刊登的《宁波中百关于注销公司全资子公司的公告》（临2015-034号）

  （表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。）

  特此公告。

  宁波中百股份有限公司董事会

  二○一五年九月十四日

  证券代码：600857 股票简称：宁波中百 编号：临2015-034

  宁波中百股份有限公司

  关于注销公司全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●注销标的名称：工大首创（天津）投资有限公司

  ●注销标的注册资本：五千万元

  一、注销事项概述

  根据公司经营管理的需要，为整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司工大首创（天津）投资有限公司（以下简称“天津投资公司”），同时天津投资公司涉及的全部债权债务由公司承接。

  本次注销全资子公司事项，已经公司于2015年9月14日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

  本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。

  二、注销标的基本情况

  天津投资公司系公司全资子公司。

  公司名称：工大首创（天津）投资有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：天津市西青区李七庄街天祥工业区联都大厦809室

  法定代表人：黄炎水

  注册资本：5,000万元

  成立日期：2012年5月30日

  经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

  三、注销标的主要财务指标

  单位：元

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  （注：上述2014年度相关数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。）

  四、对公司的影响

  天津投资公司注销后，不会对公司整体业务发展产生影响。注销后，公司合并范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

  五、其它

  公司董事会授权公司管理层负责办理天津投资公司的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告

  宁波中百股份有限公司董事会

  二○一五年九月十四日