关于重大资产重组停牌公告
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-57
长航凤凰股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司此前因大股东天津顺航海运有限公司筹划与公司有关的重大事项，经申请本公司股票自2015年8月18日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年8月18日披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2015-49）、8月25日披露了《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-51），9月1日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-55），9月8日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-56），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项。上述内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，有关各方及相关中介机构正积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。因相关工作仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司股票自2015年9月15日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年9月15日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-58
长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2015年9月8日以短信和电子邮件形式发出，会议采取现场与通讯相结合的方式，于2015年9月14日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司十楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，监事和非董事高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
董事长王涛主持本次会议，经与会董事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整第七届董事会非独立董事的议案》
因重组需要，公司大股东天津顺航海运有限公司提议对公司第七届董事会成员调整，拟将非独立董事龚道平先生、杨德祥先生、刘志伟先生调整为陈德顺先生、赵传江先生、肖湘先生（简历附后）。
公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。
调整后，龚道平先生不再在本公司任职，杨德祥先生、刘志伟先生仍为本公司高管人员,公司董事会对上述三人任董事期间为公司规范运作、健康发展所做的工作表示感谢。
本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于调整第七届董事会独立董事的议案》
公司大股东天津顺航海运有限公司提名，将独立董事邓明然先生、茅宁先生、马勇先生调整为胡正良先生、杜龙泉先生、张世奕先生（简历附后）。
公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。
调整后，邓明然先生、茅宁先生、马勇先生不再在本公司任职。任职期内，三位独立董事勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向邓明然先生、茅宁先生、马勇先生对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
独立董事本人和提名人的声明详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的上海证券报。
本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
会议定于2015年10月9日召开，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年9月15日
附件一：拟任公司非独立董事简历
陈德顺，男，汉族，浙江临海人，1963年8月17日出生，初中文化，现任天津顺航海运有限公司董事长、港海（天津）建设股份有限公司董事长。自1981年至1996年以来，曾供职于浙江省台州地区矿产工业公司、宁夏回族自治区伊斯兰国际信托投资公司、浙江省台州市乡镇工业总公司，2000年起，其相继任天津市港海船务有限公司董事长、天津华海船务有限公司董事、天津顺航海运有限公司董事长、浙江港海投资管理有限公司董事长、港海（天津）控股有限公司董事长、港海（天津）建设股份有限公司董事长，通过天津顺航海运有限公司控制公司17.89%的股份，为公司实际控制人，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵传江，男，加拿大籍，1963年11月21日出生于山东省青岛市，硕士研究生，1985年和1987年在大连海事大学本科与研究生毕业后，相继在青岛远洋运输公司航运处任主管调度员，青岛汇泉船务有限公司任航运部经理，Ashlee船务有限公司（加拿大）任亚洲区经理。1998年至2002年UBC 大学（加拿大）就读数据库研究、设计与管理毕业。此后，任职于亚历山大兄弟航运公司（北京）租船部经理，2003年起，曾任天津市港海船务有限公司副总经理、天津顺航海运有限公司总经理，港海（天津）控股有限公司总裁，2012年至今任港海（天津）建设股份有限公司董事及总经理，除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖湘，男，汉族，河北人，1957年5月12日生，经济学博士，高级经济师，
大学毕业后于1985年6月至1993年11月分别在兰州财经大学、广东民族学院任教，1993年11月至1994年11月在深圳润迅通讯公司广州公司任总经理助理，1994年11月至1996年4月在南方证券交易中心任部门经理，1996年4月至1998年11月在原“南方基金”、“华信基金”任总经理助理、高级经理，1998年11月至2003年9月在广州昊源集团有限公司任常务副总裁，同时，任中国国际信托投资公司北京大隆技术公司总经理，任北京隆源双登股份有限公司（0835“上市公司”）董事，任中国出口商品网执行董事，任广州莱泰制药有限公司常务副总经理。2006年6月博士毕业后至2014年12月期间，相继在新奥集团能源物流公司任副总经理，在广州博知投资理财咨询有限公司任总经理，在天津桦清信息技术股份有限公司任董事、董秘、副总裁。现任港海（天津）建设股份有限公司董事、董秘、副总经理，除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：拟任公司独立董事简历
胡正良，男，汉族，浙江嵊州市人，1962年4月21日出生，法学博士，上海海事大学教授、海商法研究中心主任，大连海事大学博士生导师，上海瀛泰律师事务所律师。1982年8月—1984年8月，在上海水上运输检察院筹备组、上海海事法院筹备组工作；1987年5月—1995年11月，任大连海运学院助教、讲师、副教授；1995年11月—2004年3月，任大连海事大学教授；1995年5月—1998年5月，任大连海事大学交通运输管理学院副院长、院长；2004年3月至今，任上海海事大学教授、海商法研究中心主任、校学术委员会委员；2004年7月至今，任大连海事大学国际法学博士生导师，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杜龙泉，男，1964年12月出生。中共党员，研究生学历，副教授。1985年7月至2000年2月任职于安徽财经大学，2000年3月至2003年2月任职于华泰证券有限责任公司，主持并参与九发股份、华光股份、山河智能等多家上市公司的改制、重组、辅导及发行上市工作，2003年3月至2005年7月任职于第一证券有限公司。参与第一证券有限公司的筹备、营业部的建设并担任综合管理部经理及总裁办主任，2005年8月起任浙江康盛股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，全面主持并负责公司的改制、私募、辅导及上市的组织与策划工作，并参与人力资源及公司部分经营业务的协调与管理，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张世奕，男，汉族，出生于1973年10月01日，毕业于天津财经学院，硕士学位，高级会计师、注册会计师职称。1998年9月至2003年9月在天津快速（集团）发展有限公司担任财务助理、财务总监。2003年9月至2007年10月在天津星运（集团）有限公司担任副总经理、总经理。2007年10至今在天津恒悦投资有限公司担任总经理。 2014年12至今于天津经纬电材股份有限公司担任独立董事，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-59
长航凤凰股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2015年9月8日以短信和电子邮件形式发出，于2015年9月14日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司十楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。监事会主席毛永德主持本次会议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整第七届监事会监事的议案》
因重组需要，公司大股东天津顺航海运有限公司提议对公司第七届监事会成员调整，拟更换监事龚圣华先生并提名侯风丽女士、李云旺先生、刘文慧女士为公司监事（简历附后）。
调整后，龚圣华先生将不再在本公司任职。公司监事会对龚圣华先生任职期间为公司规范运作、健康发展所做的工作表示感谢。
本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2015年9月15日
附件：拟任公司监事简历
侯风丽，女，汉族，1981年8月25日出生，籍贯河南省南阳市，本科学历，工程师职称。2003年7月到2003年9月任职于西安军地信息服务公司内勤工作；自2003年10月到2004年4月任职于广东健桥药业有限公司市场部助理工作；自2004年5月至2007年7月任职于香港梁发记机械有限公司总经理助理工作；自2007年9月至2009年4月任职于天津顺航海运有限公司副总经理助理工作；自2009年4月至今任职于港海（天津）建设股份有限公司法律事务部主管工作。任职期间，在2011年12月被天津市滨海新区评为“优秀外来建设者”，并颁发了奖章和荣誉证书，除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李云旺 ，男，汉族，1973年5月20日出生，籍贯天津市，大连理工大学毕业，本科学历，高级工程师。1991年9月至1995年7月就读于大连理工大学，船舶工程系，1995年8月至2007年1月任职于天津航道局船机处造船业务主管，2007年2月至2009年4月任职于天津顺航海运有限公司副总工，2009年4月至今任职于港海（天津）建设股份有限公司总工兼设备物资部经理，除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘文慧，女，汉族，1982年12月19日生，籍贯吉林省四平市，东北师范大学金融系毕业，本科学历，经济学学士，理学学士。2005年8月至2008年8月在中国铁通沈阳分公司工作，2008年12月至2012年8月在天津津北会计师事务所从事审计工作，2012年12月到2014年3月在上海熊猫机械集团有限公司天津分公司从事财务主管工作，2014.4至2015.8上海亿家装饰工程有限公司从事财务经理工作，2015年8月起在港海（天津）建设有限公司证券事务部工作，除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-60
长航凤凰股份有限公司
关于召开2015年第一次临时
股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第四次会议决定召开2015年第一次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议：2015年10月9日下午14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2015年10月8日下午15:00至2015
年10月9日15:00；
4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。
5、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年9月28日，于股权登记日2015年9月28日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
1、《关于调整第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于调整第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于调整第七届监事会监事的议案》
上述议案已经公司2015年9月14日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过，并刊登在2015年9月15日的《上海证券报》上。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2015年10月8日09：00至16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通用深交所交易系统投票程序
1、投票代码：360520；
2、投票简称：长航投票
3、投票时间：本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
4、投票具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
■
注：议案1、议案2、议案3采取累积投票。股东大会选举董事或者监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事) 总人数相同的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事(或监事)， 最后按得票的多少决定当选董事(或监事)。
（3） 在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。
（4） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网交易投票程序
（1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年10月8 日 15:00至2015年10月9日15:00期间的任意时间。
四、其他事项：
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82763929
联系人：程志胜
五、备查文件
1、长航凤凰股份有限公司第七届董事会第四次会议公告
2、长航凤凰股份有限公司第七届监事会第四次会议公告
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年9月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2015年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-61
长航凤凰股份有限公司
独立董事提名人声明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名人长航凤凰股份有限公司控股股东天津顺航海运有限公司 现就提名 胡正良、张世奕、杜龙泉 为长航凤凰股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长航凤凰股份有限公司（第七届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人符合长航凤凰股份有限公司章程规定的任职条件。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长航凤凰股份有限公司及其附属企业任职。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有长航凤凰股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有长航凤凰股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在长航凤凰股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为长航凤凰股份有限公司或其附属企业、长航凤凰股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与长航凤凰股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括长航凤凰股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在长航凤凰股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□ √是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 40 次， 未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□ √是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津顺航海运有限公司
2015年9月15日