八届十二次董事会（临时会议）决议公告
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2015-036
900915 中路B股
中路股份有限公司
八届十二次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2015年9月10日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2015年9月15日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席（书面邮件方式)：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任代总经理的议案：同意聘任陈闪先生为公司代总经理，履行公司总经理职责，公司将继续寻求具有将高空风能发电业务推向世界并具备与Triple Five Worldwide Organization,LLC(三五集团)顺利对接能力的总经理；
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
2、关于对外投资设立高空风能发电项目海安公司的议案：同意本公司出资人民币1000万元设立全资子公司海安中路高空风能发电有限公司（以工商核准为准），进行高空风能发电海安项目的立项申请、土地预申请、环境影响评价等前期筹备审批工作；授权公司管理层先行签订总额为20亿元的投资协议，进行本项目前期报批筹备工作。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
股东大会召开时间将另行通知。
三、报备文件
1、公司八届十二次董事会（临时会议）决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2015-037
900915 中路B股
中路股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：海安中路高空风能发电有限公司。
●投资金额：1000万元（大写：壹仟万元整）。
●特别风险提示：本项投资主要是为了公司在江苏省南通市海安县筹建400兆瓦高空风能发电站，并以该子公司进行高空风能发电海安项目的申请立项、土地预申请、环评等前期筹备审批工作。由于该项发电技术尚未进行规模化持续运营发电，该项投资是否可达到预期效果存在重大不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）拟出资人民币1000万元先期设立全资子公司海安中路高空风能发电有限公司（以下称“海安中路”）（以工商核准为准），在江苏省南通市海安县筹建400兆瓦高空风能发电站，进行高空风能电站投资项目的立项申请、土地预申请、环境影响评价等前期筹备审批工作。
（二）本项目已经本公司八届十二次董事会（临时会议）审议通过，并将提交公司股东大会审议。
（三）公司设立的全资子公司，不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的：海安中路高空风能发电有限公司。
（二）海安中路：注册资本人民币1000万元，以现金方式出资。经营范围为高空风能发电、供应、销售维护和管理，配套基础设施项目的投资、建设及运营管理、开发、生产与销售，将建设一座400兆瓦高空风能发电站。
四、对外投资合同的主要内容
投资协议尚未签署，将与海安县老坝滨海新区签订投资总额为人民币20亿元的投资协议，建设一座400兆瓦高空风能发电站。
五、对外投资对上市公司的影响
该对外投资如果成功实施，则将对公司未来的经营状况产生重大的影响，目前不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、对外投资的风险分析
投资设立该全资子公司是为了在江苏省南通市海安县筹建400兆瓦高空风能发电站，并以该子公司进行高空风能发电海安项目的申请立项、土地预申请、环评等前期筹备审批工作。这些前期报批工作需经过当地政府有关部门的批准，由于该项发电技术尚未进行规模化持续运营发电，在世界上也无大规模持续运营发电并网的实践，因此，该项投资是否可达到预期效果存在重大不确定性。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日