第十一届董事会第三次会议决议公告
证券简称:园城黄金 证券代码:600766 编 号:2015-046
烟台园城黄金股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会第三次会议于2015年9月18日9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
审议通过了《关于处置公司部分固定资产的议案》;
根据公司对固定资产进行清查、核实情况,公司现有一批电子类设备及印刷类机器设备等固定资产,购置年限久远,为盘活资产,提高资产的使用效率,现决定对一些购置年限久远,技术落后无修复使用价值的部分固定资产进行处置。
需处置的该部分资产截止2015年9月7日,账面原值为1342万元,账面净值为63.06万元。该部分固定资产的处置情况将对公司当期损益产生一定的影响。
董事表决结果:7票同意, 0票反对,0票弃权。
本议案属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2015年9月18 日
证券简称:园城黄金 证券代码:600766 编 号:2015-047
烟台园城黄金股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十一届监事会第三次会议于2015年9月18日9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
审议通过了《董事会关于处置公司部分固定资产的议案》;
根据公司对固定资产进行清查、核实情况,公司现有一批电子类设备及印刷类机器设备等固定资产,购置年限久远,为盘活资产,提高资产的使用效率,现决定对一些购置年限久远,技术落后无修复使用价值的部分固定资产进行处置。
需处置的该部分资产截止2015年9月7日,账面原值为1342万元,账面净值为63.06万元。该部分固定资产的处置情况将对公司当期损益产生一定的影响。
监事表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。
经公司监事会审核认为:公司董事会关于处置公司部分固定资产的议案,符合国家相关会计法规,符合公司的实际情况,监事会同意董事会关于处置公司部分固定资产的决议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
监事会
2015年9月18日