证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2015-046

  烟台园城黄金股份有限公司

  第十一届董事会第三次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第三次会议于2015年9月18日9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  审议通过了《关于处置公司部分固定资产的议案》；

  根据公司对固定资产进行清查、核实情况，公司现有一批电子类设备及印刷类机器设备等固定资产，购置年限久远,为盘活资产，提高资产的使用效率，现决定对一些购置年限久远，技术落后无修复使用价值的部分固定资产进行处置。

  需处置的该部分资产截止2015年9月7日，账面原值为1342万元，账面净值为63.06万元。该部分固定资产的处置情况将对公司当期损益产生一定的影响。

  董事表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

  本议案属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  2015年9月18 日

  证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2015-047

  烟台园城黄金股份有限公司

  第十一届监事会第三次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第三次会议于2015年9月18日9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  审议通过了《董事会关于处置公司部分固定资产的议案》；

  根据公司对固定资产进行清查、核实情况，公司现有一批电子类设备及印刷类机器设备等固定资产，购置年限久远，为盘活资产，提高资产的使用效率，现决定对一些购置年限久远，技术落后无修复使用价值的部分固定资产进行处置。

  需处置的该部分资产截止2015年9月7日，账面原值为1342万元，账面净值为63.06万元。该部分固定资产的处置情况将对公司当期损益产生一定的影响。

  监事表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

  经公司监事会审核认为：公司董事会关于处置公司部分固定资产的议案，符合国家相关会计法规，符合公司的实际情况，监事会同意董事会关于处置公司部分固定资产的决议。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  监事会

  2015年9月18日