证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-038

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司第五届董事会第十四次

  （临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议于2015年9月17日以Email形式发出会议通知，于2015年9月21日通过通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案”。

  详情可查阅在2015年9月22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告”。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会

  二零一五年九月二十二日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-039

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”） 因经营需要，现向交通银行闵行支行申请短期借款500万元，期限一年，利率为银行基准利率。该笔借款由公司提供连带责任担保。

  截止本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

  本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司

  注册地点：上海市闵行区虹中路263号2幢

  法定代表人：俞世新

  注册资本：人民币10000万元

  经营范围：生产仪器仪表、仪表控制系统、仪表成套及其配套产品，机电设备安装，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，钢材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

  仪器仪表公司成立于2001年4月5日，系公司的全资子公司。仪器仪表公司截至2015年6月的主要财务指标：资产总额20241.60万元，净资产12112.05万元；2015年1-6月实现营业收入4668.47万元，净利润-518.26万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司为仪器仪表公司向交通银行闵行支行申请的500万元贷款提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保情况如下

  ■

  如上表所示，目前公司担保额度合计为189.25万元，占公司最近一期（2014年12月31日）经审计净资产19639.3万元的0.96%。

  包括本次担保在内，公司累计对外担保额度为689.25万元，占公司最近一期（2014年12月31日）经审计净资产19639.3万元的3.51%。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  五、董事会意见

  本次为仪器仪表公司提供担保的贷款将用于满足仪器仪表公司的生产经营中需要的流动资金，有利于其业务的正常开展。根据仪器仪表公司的资产和经营状况，仪器仪表公司具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。

  六、备查文件

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会

  二零一五年九月二十二日