证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2015-045

  香溢融通控股集团股份有限公司

  关于设立香溢融通供应链金融服务平台的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ○投资标的名称：香溢融通供应链有限责任公司（名称最终以登记机关核准为准）

  ○投资金额：人民币5000万元

  ○本次投资不涉及关联交易

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  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为开拓香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）类金融业务新领域，实现公司贸易板块转型升级，公司拟与外部专业团队合作共同投资5000万元人民币，在上海市设立香溢融通供应链有限责任公司（以下简称“香溢供应链”），名称最终以登记机关核准为准。

  2、董事会审议情况

  公司于2015年9月25日以通讯表决方式召开董事会2015年第二次临时会议，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟设立香溢融通供应链金融服务平台的议案》。同意公司与合作方共同出资5000万元设立香溢供应链，并授权公司经营层全权办理设立该公司相关事宜。

  根据《公司章程》等相关规定，本事项不需要报公司股东大会审议。

  本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  1、拟设定公司名称：香溢融通供应链有限责任公司

  2、注册资本：5000万人民币。计划第一年实缴1000万，其中香溢融通占70%，香溢供应链的经营管理团队占30%，各按照股份比例出资。

  3、出资方式：现金投入

  4、拟设定经营范围：汽油、柴油、煤油、石脑油的贸易（不含仓储）、石油制品、燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);煤炭、煤炭制品、有色金属及其他金属材料制品、建材、耐火材料、工程陶瓷；太阳能、新能源与光伏技术开发、销售；农作物种子、种苗、农产品的购销；国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目); 经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  三、本次对外投资对上市公司的影响

  供应链金融服务具有低风险、高流量的特性，公司本次投资在上海设立供应链金融服务平台，可开展供应链金融服务等相关服务，将有利于扩大公司的业务规模，拓展新的利润增长点，更可促进类金融业务平台的进一步完善，助力公司实现类金融中期战略。本次投资符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展具有积极影响。

  四、对外投资的风险及相关控制措施

  1、本次设立供应链金融服务平台，符合公司发展的需要，但可能面临宏观经济、国家政策、行业环境、经营管理等方面不确定因素带来的风险。

  2、公司将引入专业的经营管理团队，建立严格的风控体系，对业务领域、业务模式、风控手段、操作过程等进行细化，并严格落实，引导香溢供应链公司健康、快速的发展。

  3、公司将密切关注国家产业政策，依托公司从事类金融业务的品牌和经验，尽快将供应链金融服务平台发展壮大。

  公司将根据投资进展情况,及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  公司2015年第二次临时董事会决议。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  二O一五年九月二十五日