证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号： 2015-087

  深圳市零七股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议取消了涉及公司重大资产重组事项的相关议案，并决定提交今后的股东大会审议；

  2、本次会议无新增提案提交表决。

  二、会议召开情况和出席情况

  1、召开时间

  ①现场会议召开时间为：2015年9月25日下午2:30；

  ②网络投票时间为：2015年9月24日-2015年9月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月24日15:00至2015年9月25日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4、会议召集人：公司第九届董事会

  5、现场会议主持人：叶健勇（董事、总经理 ）

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、出席现场会议及网络投票股东情况

  截止股权登记日（2015 年9月21日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为 230,965,363 股，其中无限售流通股205,836,438 股，限售流通股 25,128,925 股。

  参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 8人，代表公司股份 61,708,814 股，占公司有表决权股份总数的 26.7178 %。具体情况如下：

  1、出席现场会议的股东及股东授权代表：

  出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司股份60,281,826 股，占公司有表决权股份总数的 26.0999 ％。

  2、参加网络投票的股东：

  根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 3 人，代表公司股份 1,426,988 股，占公司有表决权股份总数的 0.6178 %。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权并签订“股权转让协议书”的议案》；

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  该议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。

  2、审议通过了《关于向金融或其他投融资机构借款并授权董事会办理借款及相关担保事项的议案》；

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  该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  五、律师出具的法律意见书结论性意见

  1、律师事务所：北京地平线律师事务所

  2、律师姓名：徐志新、曾力

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、深圳市零七股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  深圳市零七股份有限公司

  2015年9月25日