证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-074

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年9月20日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

  一、审议并通过《关于参与百勤油服配发暨对外投资的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为加强与国内知名油服公司的合作，加强与百勤油服的合作关系，经公司全体董事审议同意，公司决定：同意公司以子公司杰瑞国际（香港）有限公司为投资主体参与百勤油田服务有限公司（简称“百勤油服”）的配发。公司以0.79港元/股认购百勤油服4,500万股股份，本次投资总额为3,555万港元(约合人民币2,915万元)，本次交易完成后，公司将持有百勤油服6,016.87万股股份，占百勤油服股权比例4.53%。

  董事会授权公司管理层全权办理相关事宜，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等。

  议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  2015年9月24日

  证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-075

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  关于参与百勤油服配发暨对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与百勤油服配发暨对外投资的议案》，同意烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司之全资子公司杰瑞国际（香港）有限公司（以下统称“公司”）出资3,555万港元（约合人民币2,915万元，以实际汇率为准）参与百勤油田服务有限公司（以下简称“百勤油服”）的配发。

  一、投资概述

  为进一步强化与百勤油服的战略合作关系，公司决定参与百勤油服配发，以0.79港元/股认购百勤油服本次配售的4,500万股股份，投资总额为3,555万港元（约合人民币2,915万元，以实际汇率为准）。目前公司持有百勤油服股份1,516.87万股（持股比例1.23%），本次投资完成后，公司持有百勤油服股份6,016.87万股，占百勤油服已发行股份的4.53%。

  本投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

  本投资事项不构成关联交易，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、百勤油田服务有限公司基本情况

  企业名称：百勤油田服务有限公司

  香港联交所股份代号：2178

  已发行股份数：1,234,731,294股

  公司地址：香港九龙广东道30号新港中心1座5楼504室

  法定代表人：王金龙

  经营范围：百勤油服是以钻完井为核心的油气田技术服务公司。其主要服务包括技术咨询、项目管理、钻井、完井、增产、采油、地面设备和油田检测设备等技术服务和产品提供。

  百勤油服股权结构如下：

  ■

  百勤油田服务有限公司及该公司股东、高管与本公司及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  三、交易的基本情况

  1、标的资产概况

  交易标的名称：百勤油服配发股权

  交易类别：股权投资

  标的权属：公司本次参与百勤油服的配发，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施等情况。

  2、百勤油服的主要财务数据

  单位：港元

  ■

  注：2015年中期数据未经审计，2014年度数据已经审计。

  3、支出资金来源：以自有资金现金出资

  4、交易的定价依据及交易金额：

  根据百勤油服的配发公告，参与本次配发的投资者认购价为0.79港元/股。公司董事会认为该交易价格低于百勤油服的每股净资产（每股净资产1.58港元），以0.79港元/股购买百勤油服的股份是合适的。

  百勤油服本次共计增发9,348万股，公司认购其中的4,500万股，投资额3,555万港元。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  基于对油服行业未来发展的信心，为加强与国内知名油服公司的合作，强化与百勤油服的战略合作关系，公司决定参与百勤油服本次配发。本次投资将提高公司持股比例，进一步加深公司与百勤油服之间的合作，共同抵抗恶劣的行业形势，符合公司的发展战略。

  本次投资面临着国际油价继续下跌，油服行业不景气，投资标的公司百勤油服业务量下滑，资产状况恶化的风险；存在百勤油服股价下跌，公司投资亏损的风险。

  该投资公司以交易性金融资产科目列示，百勤油服股价涨跌将影响公司当期损益。本次对外投资对公司2015年度的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

  公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  2015年9月24日